Werth Holz Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 22, 2017

Treść raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h."), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA").

Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje:

NWZA zostaje zwołane na dzień 19 maja 2017 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku Obrad

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego

7. Zamknięcie Zgromadzenia

Zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ("WZ")

Zgodnie z art. 406(1) § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("dzień rejestracji" uczestnictwa w WZA).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestnictwa w zgromadzeniu oraz wykonania prawa głosu

b. treść projektów uchwał

c. wzór pełnomocnictwa

d. formularz wykonania głosu przez pełnomocnika