Talex S.A.

AGM Information • Apr 26, 2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bartłomieja Nowaka."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.327.516
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	44,25 %
		łączna liczba ważnych głosów:	1.599.516
	o	w tym głosów "za":	1.599.516
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, powołuje Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie: Pan Robert Fiołek i Pan Jacek Klauziński."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		1.327.516
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	44,25 %
		łączna liczba ważnych głosów:	1.599.516
	o	w tym głosów "za":	1.599.516
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.327.516
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	44,25 %
		łączna liczba ważnych głosów:	1.599.516
	o	w tym głosów "za":	1.599.516
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 o sumie bilansowej 98.457.701,55 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden 55/100 złotych) i zysku netto 4.720.036,19 PLN (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy trzydzieści sześć 19/100 złotych)."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.327.516
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	44,25 %
		łączna liczba ważnych głosów:	1.599.516
	o	w tym głosów "za":	1.599.516
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2016 w wysokości 4.720.036,19 PLN (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy trzydzieści sześć 19/100 złotych), w ten sposób, że:

• a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn: liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,10 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
• b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 1,10 PLN (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy), w tym:
• na każdą akcję serii A przypada 1,10 PLN,
• na każdą akcję serii B przypada 1,10 PLN,
• na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,10 PLN,
• na każdą akcję serii D przypada 1,10 PLN,
• na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,10 PLN,

c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę:

kwoty zysku netto Spółki za rok 2016 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2016. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, co oznacza, iż dla każdej raty na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,55 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy). Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 22 maja 2017 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni:

• 6 czerwca 2017 roku dla pierwszej raty dywidendy,
• 3 października 2017 roku dla drugiej raty dywidendy."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.327.516
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	44,25 %
	łączna liczba ważnych głosów:	1.599.516
	o w tym głosów "za":	1.599.516
	o w tym głosów "przeciw":	0
	o w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		1.327.516
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	44,25 %
		łączna liczba ważnych głosów:	1.599.516
	o	w tym głosów "za":	1.599.516
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 716.176

		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	23,87 %
		łączna liczba ważnych głosów:	852.176
	o	w tym głosów "za":	852.176
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	716.176
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	23,87 %
		łączna liczba ważnych głosów:	852.176
	o	w tym głosów "za":	852.176
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Rafałowi Szałkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.327.516
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:		44,25 %
	łączna liczba ważnych głosów:		1.599.516
	o	w tym głosów "za":	1.599.516
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Radosławowi Wesołowskiemu, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.327.516
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:		44,25 %
	łączna liczba ważnych głosów:		1.599.516
	o	w tym głosów "za":	1.599.516
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.324.480
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	44,15 %
	łączna liczba ważnych głosów:	1.596.480
	o w tym głosów "za":	1.596.480
	o w tym głosów "przeciw":	0
	o w tym głosów "wstrzymujących się":	0