Grupa Kety S.A.

Notice of Dividend Amount • Apr 27, 2017

UCHWAŁA NR IX/5/17 Rady Nadzorczej Grupy KETY S.A. z dnia 6 kwietnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, stanowiącą sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:

$§ 1$

Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016.

$82$

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia osiągniętego w 2016 roku przez Spółkę zysku netto w kwocie 176.333.398,14 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 14/100) w następujący sposób:

• podzielić zysk netto Spółki za rok 2016 w kwocie 176.333.398,14 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 14/100), w ten sposób, że cały zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcionariuszy.
• użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 46.681.131,86 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 86/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
• przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę 223.014.530 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony czternaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100),
• w związku z wystąpieniem w 2016 roku straty aktuarialnej, związanej ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia, w kwocie 56.437,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych), pokryć tą stratę z zysków aktuarialnych za lat poprzednich w łącznej kwocie 147.159 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Pozostałą kwotę zysków aktuarialnych tj. 90.722,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

$1 - 6 - 1 - 1 = 1 - 1 = 1 - 1 = 1 - 1 = 1 - 1 = 1 - 1 = 1 - 1 = 1 = 1 - 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =$

$§$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 5 głosami za w obecności 5 członków Rady.

Maciej Matusiak

$J_{\text{c}}$

Jezy Surma

$u$ $S - C$

Szczepan Strublewski

Paweł Niedziółka

Otrzymują:

• Zarząd

• Rada Nadzorcza