UCHWAŁA NR IX/4/17 Rady Nadzorczej Grupy KETY S.A. z dnia 6 kwietnia 2017 roku
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, stanowiącą sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:
$§$ 1
Rada Nadzorcza dokonała oceny:
- · sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
- · sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016
- · skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016,
- · sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku,
$§$ 2
- Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:
• sprawozdanie finansowe Spółki na które składaja sie:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 980.678 tys. zł.
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 176.333 tys. zł.
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 182.875 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.603 tys. zł.
- rachunek przepływów pienieżnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.951 tys. zł.
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego,
- · sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;
$\frac{1}{16}$
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składają się:
- $\overline{\phantom{m}}$ skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.322.835 tys. zł.
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 277.890 tys. zł.
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 287.790 tys. zł.
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 126.518 tys. zł.
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 $\overline{a}$ grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.238 tys. zł.
- · sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku.
$§$ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto ... głosami za w obecności 5 członków Rady.
Maciej Matusiak
Otrzymują:
Szczepan Strublewski
Paweł Niedziółka