IDM S.A.

AGM Information • Apr 28, 2017

Zarząd IDM S.A. w up. układowej z siedzibą w Krakowie (dalej: IDMSA lub Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² kodeksu spółek handlowych ora z§ 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje na dzień 06.06.2017 r., na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDMSA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 26/5, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok obrotowy 2016.

9) Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IDMSA w roku obrotowym 2016.

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

12) Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

13) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

15) Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, stanowiąc jego integralną część.