AGM Information • Apr 28, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:
Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. ("ZWZ", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie") poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: "za", "przeciw" lub "wstrzymuje się". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" — akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Ponadto, w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.
Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
Celon Pharma S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Celon Pharma S.A. lub Przewodniczącemu ZWZ.
Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu ZWZ najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje ZWZ Celon Pharma S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.
Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu ZWZ.
Celon Pharma S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
DO: __________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko/ firma/ nazwa pełnomocnika)
AKCJONARIUSZ: ________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko/ firma / nazwa akcjonariusza)
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kełpinie, zwołanym na dzień 25 maja 2017 roku, godz. […], w […], przy ulicy […]
Projekt uchwały
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią […] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
Liczba akcji: |
| Inne: |
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|---|---|---|---|
| Zgłoszenie sprzeciwu □ |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: |
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
a) Pana/ią […],
b) Pana/ią […],
| Za □ |
Przeciw □ |
Wstrzymuję się □ |
Według uznania □ |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: |
Projekt uchwały
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: |
Projekt uchwały
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., obejmujące w szczególności:
a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 464 320 740,02 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści złotych 02/100 ),
c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, wykazujący zysk netto w wysokości 37 807 419,72 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset siedem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 72/100 ),
d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 217 984 666,40 zł (słownie: dwieście siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 40/100 )
e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 301.683 829,05 zł (słownie: trzysta jeden milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 05/100 ).
f. dodatkowe noty objaśniające.
§ 2.
| Za □ |
Przeciw □ |
Wstrzymuję się □ |
Według uznania □ |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: |
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. w kwocie 37 807 740,02 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset siedem tysięcy siedemset czterdzieści złotych dwa grosze) zostanie podzielony w następujący sposób:
a) w kwocie 30 157 419,72 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b) w kwocie 7 650 000,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,17 zł na jedną akcję.
Dzień dywidendy ustala się na 1 czerwca 2017, a termin wypłaty dywidendy – 14 czerwca 2017 r.
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: |
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: |
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Iwonie Giedronowicz - Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
| Za □ |
Przeciw □ |
Wstrzymuję się □ |
Według uznania □ |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: |
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: |
Projekt uchwały
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Krasińskiemu– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
| Za □ |
Przeciw □ |
Wstrzymuję się □ |
Według uznania □ |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: |
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Wieczorek– Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: |
Projekt uchwały
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2.
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: |
Projekt uchwały
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Godlewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2.
| Za □ |
Przeciw □ |
Wstrzymuję się □ |
Według uznania □ |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: |
Projekt uchwały
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2.
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: |
Projekt uchwały
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|---|---|---|---|
| Zgłoszenie sprzeciwu □ |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Inne: |
(podpis akcjonariusza)
_________________________________
________________________, dnia _____________________2017 r.
(miejscowość, data)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.