Analizy Online Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 28, 2017

Projekty uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A., zwołanego na 29 maja 2017 r., godz. 12.00 w siedzibie Spółki Analizy Online S.A. przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie

Uchwała Nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Analizy Online S.A. na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera na przewodniczącego ZWZ...................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

Analizy Online S.A. ul. Hrubieszowska 6A 01-209 Warszawa info@analizy.pl tel./fax: (48 22) 431 82 93

www.analizy.pl www.analizyonline.com NIP: 113-22-71-535 REGON: 016419531 KRS: 0000360084 Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy

1. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przyjecie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu za rok 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
• 1. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2016.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku z lat ubiegłych.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała Nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu za rok 2016 oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Analizy Online S.A. za 2016 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

• 1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się suma 4 689 399 zł (słownie złotych: cztery miliony sześćset osiemdziesiat dziewieć tysiecy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
• 1. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 161 609,40 zł (słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych czterdzieści groszy).
• 1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1161609,40 zł (słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych czterdzieści groszy).
• 1. Rachunek przepływów pienieżnych od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wskazujący zwiększenie stanu posiadania środków pienieżnych o kwotę 459 988,93 zł. (Słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze).
• 1. Informacja dodatkowa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:

$1.$ przeznaczyć zysk netto wskazany w bilansie oraz rachunku zysku i strat za rok obrotowy 2016, w kwocie 1 161 609,40 zł (słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych czterdzieści groszy). w następujący sposób:

• 1 078 048,80 zł (słownie złotych: jeden milion siedemdziesiat osiem tysiecy czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) na dywidendę (90 gr na akcję),

• 83 560,60 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy spółki Analizy Online S.A.

• określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy) na 16 czerwca 2017 roku.

3. ustalić dzień wypłaty dywidendy na 4 lipca 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma Analizy Online S.A. z siedziba w Warszawie w sprawie podziału zysku z lat poprzednich

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk netto z lat ubiegłych wskazany w bilansie za rok 2016 po stronie pasywów, w kwocie 2592044,40 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery złote i czterdzieści groszy) w całości na kapitał zapasowy spółki Analizy Online S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Duniec pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Duniec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała Nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Szalbierz pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Szalbierz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Rogalińskiego pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała Nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Tymonowi Kokot pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Tymonowi Kokot, absolutorium z wykonania obowiązków okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Bednarskiemu pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Bednarskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała Nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Żerko pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2016r. do 21 września 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Żerko, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 21 września 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Kruk pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2016r. do 4 lipca 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Kruk, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 4 lipca 2016 roku.

Uchwała Nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Goss pełniącemu obowiązki w okresie od 21 września 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Goss, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Borkowskiemu pełniącemu obowiązki w okresie od 21 września 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Borkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.