ZUK Staporkow S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 4, 2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S. A. na dzień 30 maja 2017 r.

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie § 5 pkt. 1-5, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 maja 2017 r. wybiera Pana …............................. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów. § 4

======================================================================

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

w sprawie komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie § 8 pkt. 2, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 maja 2017 r. w składzie;

1/....................................... 2/....................................... 3/....................................…

lub

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1 w dniu dzisiejszym.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie § 9 pkt. 1-4, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd ZUK "Stąporków" S. A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

• 1) Otwarcie Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 5) Przyjęcie porządku obrad.
• 6) Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2016 r. do dnia 31-12-2016 r.
• 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2016 r. do dnia 31-12-2016 r.
• 8) Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2016 r. do dnia 31-12-2016 r.

• 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
• 3/ pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i za lata poprzednie,
• 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,
• 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016,

6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich za rok obrotowy 2016,

• 7/ wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
• 1. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:

=======================================================================

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie z działalności za okres od dnia 01-01-2016 r. do dnia 31-12-2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

===================================================================== Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala: § 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą …............. zł
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości …............... zł
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę …....zł
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ….............. zł
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów. § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

======================================================================= Uchwała nr 6

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i za lata poprzednie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwala:

			§ 1

1. Stratę w kwocie …...... zł (…....................) za rok obrotowy 2016 pokryć z kapitału zapasowego. 2. Stratę w kwocie ….......zł (…....................) z lat poprzednich pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów. § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala: § 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów. § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8 w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala: § 1 ................ Prezesowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S. A. Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów. § 4 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ======================================================================= Uchwała nr 9 w sprawie absolutorium Wiceprezesa Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki uchwala: § 1 ….................... Członkowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S. A. Panu Dariuszowi Cieślikowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów. § 4 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta ====================================================================== Uchwała nr 10 w sprawie absolutorium Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala: § 1 …........ Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów. § 4 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=======================================================================
Uchwała nr 11 w sprawie absolutorium Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:
§ 1 … Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3
W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi …% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się … głosów. § 4
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
======================================================================= Uchwała nr 12 w sprawie absolutorium Sekretarza Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala: § 1 … Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi …% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się … głosów. § 4 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. =======================================================================
Uchwała nr 13 w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwala:
§ 1 … Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków" S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1 …................ Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków" S.A. Panu Jackowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów. § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 392 §1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwala: § 1

1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków" S.A.:
- Pana Lecha Jana Pasturczaka w kwocie …()
- Pana Stanisława Juliusza Pargieły w kwocie …()
- Pana Andrzeja Piotra Pargieły w kwocie …()
- Pana Artura Mączyńskiego w kwocie …()
- Pana Rafała Mani w kwocie …()
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane z złotych polskich w okresach miesięcznych do dnia
dziesiątego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 15 z dnia 9 kwietnia 2015 r. w
sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
§ 4
W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi …% kapitału zakładowego, za
przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się … głosów.
§ 5

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.