Remedis Spolka Akcyjna W Upadlosci

Pre-Annual General Meeting Information • May 4, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki Remedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w dniu 2 czerwca 2017 roku

Uchwała numer __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać Panią/Pana ________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki;
• 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 6) rozpatrzenie Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016;
• 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016;
• 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku;
• 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016;

• 10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016;

• 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016;

• 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku oborowym 2016;
• 13) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
• 14) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
• 15) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
• 16) podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki;
• 17) wolne wnioski;
• 18) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: _________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2016 roku.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
• 2) bilans,
• 3) rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym,
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
• 5) rachunek przepływów środków pieniężnych,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2016 w kwocie 571.612,37 zł z kapitału zapasowego.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Prezesowi Zarządu spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Krzysztofowi Nowakowi, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Piotrowi Orłowskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Sławomirowi Kamińskiemu– absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Krzysztofowi Koszczyńskiemu– absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Wiesławowi Markwitzowi – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Michałowi Okle – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Piotrowi Zygmanowskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia ustalić następującą liczbę Członków Rady Nadzorczej: __________ (słownie: _____________).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

________________.

Uchwała numer __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia, iż wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w statucie spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia zmienić § 2 statutu spółki i nadać mu brzmienie:

• "Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:
• 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
• 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
• 64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji,
• 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieskalsyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
• 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
• 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
• 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
• 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
• 68.20.Z - Wynajem i zarządzenia nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
• 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
• 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
• 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
• 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
• 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia upoważnić zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki z uwzględnieniem zmiany wynikającej z niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Umowy spółki wymagany jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała pierwsza, druga i trzecia mają charakter porządkowy i techniczny związany ze zwołaniem walnego zgromadzenia.

Kolejne uchwały stanowią:

• realizację uprawnień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych w kodeksie spółek handlowych,
• zmianę statutu spółki w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa poprzez dodanie:
• 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.