AGM Information • May 9, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia ........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, wybiera … -osobową Komisję Skrutacyjną w składzie: …................................................................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
Ustalenie liczby osób i wybór członków Rady Nadzorczej, w związku z upływem kadencji.
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, na które składają się:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 245.951,25 zł,
zestawienie zmian w kapitale własnym,
rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2016.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2016 rok
Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku za 2016 rok
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA , uchwala co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznacza zysk netto za 2016 r.:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Krzysztofowi Trochim – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2016 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Krzysztofowi Olbrycht – Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Krzysztof Olbrycht był Wiceprezesem Zarządu przez cały 2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Kazimierzowi Szot – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Tomaszowi Sierakowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Zbigniewowi Lipieta – Sekretarzowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2016 rok.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Dariuszowi Kurpiewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Arturowi Bielaszce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Artur Bielaszka był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej
§ 1. Działając na podstawie § 15 pkt. 1 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu ustala liczebność Rady Nadzorczej nowej kadencji na pięć osób.
§ 1. W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 13 pkt. 1 lit. f Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu wybiera do Rady Nadzorczej Artura Bielaszkę. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej
§ 1. W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 13 pkt. 1 lit. f Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu wybiera do Rady Nadzorczej Tomasza Sierakowskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1. W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 13 pkt. 1 lit. f Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu wybiera do Rady Nadzorczej Zbigniewa Lipietę.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej
§ 1. W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 13 pkt. 1 lit. f Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu wybiera do Rady Nadzorczej Dariusza Kurpiewskiego.
§ 1. W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 13 pkt. 1 lit. f Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu wybiera do Rady Nadzorczej Kazimierza Szota.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biofactory S.A. ustala następujący sposób oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:
za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki obecny na nim Członek Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych),
za każdorazowe głosowanie nad przekazanymi projektami uchwał poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym, członek Rady Nadzorczej, który brał udział w głosowaniu otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Biecz, 09 maj 2017
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.