AGM Information • May 9, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana |
|---|
| Grzegorza Tajaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------- |
| §2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału |
| zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:------------------------------------------------
§1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. ------------------------------------------------------------------------------------------------- §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
1
| Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------- |
|---|
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału |
| zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:----------------------------------------------------
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 obejmujące: ------------------------ a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ------------------------------------- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 139 984 tys. zł;----------------------------------------- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20 875 tys. zł;-------------------------- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 127 tys. zł;-------------------------------------------------------------------------------- e) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 624 tys. zł;------------------------------------------------------------------------ f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------- §3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
|---|
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:
| §1 |
|---|
| Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 20.874.796,35 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć 35/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| §2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:-----------------------------------------------
§1
Udzielić panu Dominikowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. ----------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ---------------------------------------------------------- |
|---|---|
| §3 | |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 394.739, co stanowi 32.96% kapitału |
| zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - łączna liczba ważnych głosów – 3.985.199 ( trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt |
| pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć), ------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "za" – 3.985.199 ( trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy |
| sto dziewięćdziesiąt dziewięć), ------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------- |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) |
|---|
| Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § |
| 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:------------------------------------------------ |
| §1 |
| Udzielić panu Jackowi Stelmachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa |
| Zarządu w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.------------------------------------------ |
| §2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.495.059, co stanowi 43,64% kapitału |
| zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć |
| tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć), ------------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "za" – 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy |
| osiemset trzydzieści dziewięć), --------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------- |
4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:------------------------------------------------
| §1 |
|---|
| Udzielić panu Piotrowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa |
| Zarządu w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. ----------------------------------------- |
| §2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.495.059, co stanowi 43,64% kapitału |
| zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć |
| tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć), ------------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "za" – 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy |
| osiemset trzydzieści dziewięć), --------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: ----------------------------------------------------
§1 Udzielić panu Robertowi Bożykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 05.10.2016 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- §3
6
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału |
|---|
| zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: ---------------------------------------------------- §1
Udzielić panu Tomaszowi Bielowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 01.12.2016 roku następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.12.2016 roku do 31.12.2016 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------
| §2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------- |
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: ----------------------------------------------------
§1
Udzielić panu Witoldowi Radwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 05.10.2016 roku. ---------------------
| §2 | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ---------------------------------------------------------- |
| §3 | |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. | ---------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału |
| zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: ----------------------------------------------------
Udzielić pani Monice Gaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. ----------------------------
| §2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału |
| zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: ----------------------------------------------------
Udzielić panu Leszkowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 13.09.2016 roku. ----------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:----------------------------------------------------
| Udzielić panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka |
|---|
| Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27.10.2016 roku do 31.12.2016 roku. ------------------ |
| §2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału |
| zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:---------------------------------------------------- §1 Udzielić pani Jolancie Iłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14.09.2016 roku do 31.12.2016 roku. ---------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- §3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:----------------------------------------------------
§1
Udzielić panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27.10.2016 roku do 01.12.2016 roku a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.12.2016 do 31.12.2016 roku . -----
| §2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału |
| zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - łączna liczba ważnych głosów – |
6.363.625 (sześć | milionów trzysta sześćdziesiąt trzy | |
|---|---|---|---|
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
|
|---|---|
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć |
milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------
liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). --------------------------------------------
§1
Przewodniczący Komitetu Audytu – wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu; -----------------------------------------------
Członkowie Komitetu, Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu.
| Audytu: ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej – w wysokości |
| poniesionego udokumentowanego kosztu biletu za przejazd; ------------------------------ |
| w przypadku przejazdu samochodem osobowym – w wysokości wyliczonej |
| zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 |
| stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu |
| w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży |
| służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). -------------------------------------------------------- |
| 3. Wynagrodzenie przysługuje także w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na |
| posiedzeniu. --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4. Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10 –go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w |
| którym odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu Spółki. ---------------------------------------- |
| §2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału |
| zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy |
| tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ---------------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.