APS Energia S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 14, 2017

W uzupełnieniu raportu bieżącego ESPI nr 4/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zawierającego m.in. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A._Spółka_zwołanego na dzień 29 maja 2017 r. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31.12.2016r.

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APS Energia S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APS Energia, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z wyników oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrzej, zarządzania ryzykiem, compiliance, funkcji audytu wewnętrznego, wypełniania obowiązków informacyjnych i racjonalności polityki sponsoringowej (z uwzględnieniem rekomendacji II.Z.10.1, II.Z.10.3 i II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016) za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.