Bioton S.A.

AGM Information • May 16, 2017

Raport bieżący nr: 16/2017

Data: 2017-05-15

Treść uchwał NWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 15.05.2017 r.

BIOTON S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 15.05.2017 r.:

do pkt. 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
• 1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania przewodniczącego przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej BIOTON S.A.,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia,
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
• W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie

44.032.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 51,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.032.233 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

• "za" 44.010.869 głosów,
• "przeciw" 0 głosów,
• "wstrzymujących się" 21.364 głosy.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2. pkt 2) Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Yu Liang Huang.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 44.032.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 51,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.032.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

• "za" 42.112.272 głosy,
• "przeciw" 975.846 głosów,
• "wstrzymujących się" 944.115 głosów.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2. pkt 2) Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Trzeciaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 44.054.846 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 51,30 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.054.846 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

• "za" 38.905.100 głosów,
• "przeciw" 975.846 głosów,
• "wstrzymujących się" 4.173.900 głosów.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2-4 Statutu BIOTON S.A.

"§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie § 17 ust. 2. pkt 2) Statutu Spółki w związku z § 18 ust. 3 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Trzeciaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 44.032.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 51,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.032.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

• "za" 38.882.487 głosów,
• "przeciw" 975.846 głosów,
• "wstrzymujących się" 4.173.900 głosów.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2. pkt 2) Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jubo Liu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 44.032.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 51,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.032.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

"za" 42.112.272 głosy,

• "przeciw" 975.846 głosów,
• "wstrzymujących się" 944.115 głosów.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2. pkt 2) Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mark Ming-Tso Chiang.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 44.032.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 51,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.032.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

• "za" 42.112.272 głosy,
• "przeciw" 975.846 głosów,
• "wstrzymujących się" 944.115 głosów.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2. pkt 2) Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Siembidę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 44.032.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 51,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.032.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

• "za" 42.112.272 głosy,
• "przeciw" 975.846 głosów,
• "wstrzymujących się" 944.115 głosów.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Zgromadzenia ponosi Spółka."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 44.032.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 51,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.032.233 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

• "za" 43.035.023 głosy,
• "przeciw" 975.846 głosów,
• "wstrzymujących się" 21.364 głosy.