Medcamp Spolka Akcyjna

AGM Information • May 16, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA PLANOWANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2017 r.

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią […]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1) …………………………………..
• 2) …………………………………..
• 3) …………………………………..
• 4) …………………………………..

5) …………………………………..

i powierzyć jej wykonywanie następujących czynności:

1. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,

2. nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania,

3. sprawdzanie i ustalanie ilości oddanych głosów i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,

4. wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W uzasadnionym przypadku, np. w związku z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy, Zarząd przewiduje możliwość odstąpienia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od uchwały o Komisji Skrutacyjnej i podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP INVESTORS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkiem Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
• a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
• b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
• c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016;
• d) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016;
• e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
• f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronnie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 55.071.787,69 zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i 69/100),
• 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazuje zysk netto w kwocie 5.356,29 zł (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i 29/100),
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie tego stanu tego kapitału o kwotę 32.205.356,29 zł, na dzień 31 grudnia 2016 roku wysokości tego kapitału wynosi 52.671.873,42 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i 42/100),
• 1. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2016 o kwotę 25.563,64 zł do stanu na dzień 31.12.2016 w kwocie 165.015,33 zł,
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016,

§ 1.

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
• jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
• wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

chwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki w kwocie 5.356,29 zł (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i 29/100) zostanie w całości przeznaczona na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Cezaremu Ziarkowskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Koitce

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Koitce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Dulnikowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Kasprzykowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Bogdanowi Kasprzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Kojatowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Kojatowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Tomaszowi Banasiewiczowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Banasiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Mariuszowi Olejniczakowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuję do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1) ………………………………….. 2) ………………………………….. 3) ………………………………….. 4) ………………………………….. 5) …………………………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.