Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

AGM Information • May 17, 2017

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

Sosnowiec, 17 maja 2017 rok

SPIS TREŚCI

I.	Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad3
П.	Zamierzone zmiany Statutu Spółki
III.	Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.
	IV. Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad ZWZ i zgłaszaniem projektów
	uchwał
V.	Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
VI.	Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
	środków komunikacji elektronicznej
	VII. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
	środków komunikacji elektronicznej
	VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
	komunikacji elektronicznej.
IX.	Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
X.	Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu12
XI.	Lista akcjonariuszy
	XII. Dostęp do dokumentacji.
	XIII.Informacje dodatkowe

日国国

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200). ul. Partyzantów 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, kapitał zakładowy 36.360.000 zł (wpłacony w całości), posiadająca numer NIP 644-001-18-38 i REGON 271122279 (dalej "Spółka" lub "CNT S.A.") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i § 2, art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej "ZWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 r., o godzinie 11:30, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z poniższym porządkiem obrad:

Porządek obrad

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2016.
• 1. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2016.
• 1. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
• 1. Zamkniecie obrad.

II. Zamierzone zmiany Statutu Spółki.

Spółka przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki jak i treść projektowanych zmian, których przyjęcie przewidziane jest w ramach pkt 10 planowanego porządku obrad:

dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo – badawczej, w kraju i za granica, a w szczególności:

• 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – PKD 08.11.Z.
• 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych PKD 33.11.Z,
• 3) Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z.
• 4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z,
• 5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z,
• 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD 41.10.Z,
• 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych $-$ PKD 41.20.Z,
• 8) Roboty związane z budową dróg i autostrad PKD 42.11.Z.
• 9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej PKD 42.12.Z,
• 10) Roboty związane z budową mostów i tuneli PKD 42.13.Z,
• 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z,
• 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z,
• 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD 42.91.Z,
• 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z,
• 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z.
• 16) Przygotowanie terenu pod budowe PKD 43.12.Z,
• 17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 43.13.Z,
• 18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych $-$ PKD 43.22.Z,
• 19) Tynkowanie PKD 43.31.Z,
• 20) Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z,
• 21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 43.33.Z,
• 22) Malowanie i szklenie PKD 43.34.Z.
• 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.39.Z,
• 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z.
• 25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z,

• 26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z,

• 27) Sprzedaż hurtowa drewna. materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.73.Z,

• 28) Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z.
• 29) Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,
• 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,
• 31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z.
• 32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych $-$ PKD 70.10.Z.
• 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania $-$ PKD 70.22.Z.
• 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z,
• 35) Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B,
• 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z.
• 37) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,
• 38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10 Z,
• 39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20 Z,
• 40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30 Z.
• 41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90 Z,
• 42) Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01 Z,
• 43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02 Z,
• 44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03 Z,
• 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych $-$ PKD 62.09 Z,
• 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność $-$ PKD 63.11 Z,
• 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana $-$ PKD 63.99 Z,
• 48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych. gdzie indziej niesklasyfikowana $-$ PKD 20.59 Z,
• 49) Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11 Z,
• 50) Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12 Z,
• 51) Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13 Z,
• 52) Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21 Z,
• 53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22 Z,
• 54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11 Z,
• 55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12 Z,
• 56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21 Z,

第 國

• 57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22 Z,
• 58) Demontaż wyrobów zużytych PKD 38.31 Z,
• 59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32 Z,
• 60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - PKD 39.00 Z,
• 61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75 Z,
• 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77 Z.
• 63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09 Z.

proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo – badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności:

• 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – PKD 08.11.Z.
• 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych PKD 33.11.Z.
• 3) Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z,
• 4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z,
• 5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z.
• 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD 41.10.Z,
• 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych $-$ PKD 41.20.Z.
• 8) Roboty związane z budową dróg i autostrad PKD 42.11.Z.
• 9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej PKD 42.12.Z.
• 10) Roboty związane z budową mostów i tuneli PKD 42.13.Z,
• 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z,
• 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z.
• 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD 42.91.Z,
• 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z.
• 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z,
• 16) Przygotowanie terenu pod budowe PKD 43.12.Z.
• 17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 43.13.Z.
• 18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych $-$ PKD 43.22.Z,
• 19) Tynkowanie PKD 43.31.Z,
• 20) Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z.
• 21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 43.33.Z,
• 22) Malowanie i szklenie PKD 43.34.Z,
• 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.39.Z,

ALC 40

• 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z.
• 25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z,
• 26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z.
• 27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych $\mathbf{i}$ wyposażenia sanitarnego $-$ PKD 46.73.Z.
• 28) Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z.
• 29) Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z.
• 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z,
• 31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z.
• 32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych $-$ PKD 70.10.Z.
• 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania $-$ PKD 70.22.Z,
• 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z,
• 35) Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B,
• 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z.
• 37) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,
• 38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10 Z,
• 39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.20 Z,
• 40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30 Z,
• 41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90 Z,
• 42) Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01 Z,
• 43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02 Z,
• 44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03 Z,
• 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych $-$ PKD 62.09 Z,
• 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność $-$ PKD 63.11 Z,
• 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 63.99 Z,
• 48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana $-$ PKD 20.59 Z,
• 49) Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11 Z,
• 50) Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12 Z,
• 51) Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13 Z,
• 52) Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21 Z,
• 53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22 Z,

第1章 读

• 54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11 Z.
• 55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12 Z,
• 56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21 Z,
• 57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22 Z,
• 58) Demontaż wyrobów zużytych PKD 38.31 Z,
• 59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32 Z,
• 60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarka odpadami - PKD 39.00 Z.
• 61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75 Z,
• 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77 Z,
• 63) Pozostała dziąłalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09 Z.
• 64) Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z.

dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2 Statutu Spółki:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu w kraju wskazanym przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie

proponowane brzmienie § 12 ust. 2 Statutu Spółki:

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki sa przedmiotem obrotu lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

III. Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.

• 1. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.
• 1. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@cntsa.pl.
• 1. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
• 1. Korespondencja przesyłana do Spółki drogą elektroniczną powinna umożliwiać jednoznaczna identyfikację statusu osoby i przysługujących jej uprawnień.
• 1. Spółka akceptuje jako dokument sporządzony w formie elektronicznej skan odrebnie sporządzonego dokumentu utrwalony w formacie PDF lub JPG.
• 1. Wraz z przesłanymi przez akcjonariuszy drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

• IV. Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad ZWZ i zgłaszaniem projektów uchwał.

• 1. Prawo akcionariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 23 maja 2017 r. (art. 401 § 1 Ksh). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt/y uchwał dotyczący/e proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wz@cntsa.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub JPG.

1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcionariusz lub akcionariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem ZWZ zgłaszać do Spółki na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wz@cntsa.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 Ksh). Akcjonariusz lub akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania np. świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żadanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub JPG. Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 Ksh).

V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Strona 9 z 14

1. Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są od dnia

zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cntsa.pl. Formularze, o których mowa powyżej, dołaczone zostały do wzorów pełnomocnictw, które opracowane zostały odrębnie dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi i odrebnie dla akcionariuszy bedacych osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną.

• 1. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa.
• a) Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@cntsa.pl W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować sie z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te beda wykonywane. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
• b) Wraz z zawiadomieniem o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego urzędowego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osoba prawną, a posiadającej zdolność prawną akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru.

w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

• c) Zasady opisane w pkt b) powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.
• d) Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15:00 w dniu 12 czerwca 2017 roku.
• e) Zasady opisane w punkcie b) powyżej nie zwalniają pełnomocnika od obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ określonych w punkcie b) dokumentów służących jego identyfikacji.
• 1. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.
• a) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami punktu 2 a) i 2 b), Spółka sprawdza, czy załączone zostały informacje wskazane w pkt 2 a) oraz skany dokumentów wymienionych w punkcie 2 b), a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawna, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
• b) Spółka ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza zgodnie z pkt 2 a) lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
• c) Spółka może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
• d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 2 a), 2 b) i 2 d) nie wiąże Spółki.
• 1. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na tym ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa wyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

图像画

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia CNT S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanym na dzień 13 czerwca 2017 roku jest dzień 28 maja 2017 roku ("Dzień Rejestracji").

X. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, które wystąpiły w terminie o którym mowa w art. 406 (3) § 2 Kodeksu spółek handlowych do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela winno być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. nie wcześniej niż w dniu 17 maja 2017 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 29 maja 2017 roku.

Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 13 czerwca 2017 roku będą tylko ci akcjonariusze, którzy spełnili łącznie poniższe warunki:

• a) byli akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 28 maja 2017 roku oraz
• b) zwrócili się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 maja 2017 roku i nie później niż w dniu 29 maja 2017 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Osoby przybywające na Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinny posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość.

Zarząd Spółki CNT S.A. rekomenduje aby akcjonariusze/pełnomocnicy przybywający na Zwyczajne Walne Zgromadzenie posiadali dokument imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporządzony zgodnie z treścią art. 406 (3) § 3 Kodeksu spółek handlowych.

XI. Lista akcjonariuszy

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ul. Partyzantów 11, w godzinach od 7:00 do 15:00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 8, 9 i 12 czerwca 2017 roku. Lista akcjonariuszy, o której mowa wyżej zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW S.A.) zgodnie z art. 406 (3) § 6, § 7 i § 8 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żadać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem, w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11, w godzinach 7:00 -15:00, dostępne będą odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ.

XII. Dostęp do dokumentacji.

Strona 13 z 14

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, od dnia zwołania ZWZ Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, pod adresem: http://www.cntsa.pl ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, wymagane dokumenty i informacje, które mają być przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał. Jednocześnie od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ tj. od dnia 17 maja 2017 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zapoznać się z dokumentacją związana ze zwołaniem ZWZ w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Partyzantów 11, Sosnowiec od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

XIII. Informacje dodatkowe.

Dokumenty przesyłane na adres: wz@cntsa.pl powinny być przesyłane w formacie PDF lub JPG w języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

W terminie tygodnia od zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka ujawni na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w art. 421 § 4 i art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Wyniki głosowań będą dostępne na stronie internetowej Spółki: http://www.cntsa.pl do dnia upływu terminu do zaskarżania uchwał ZWZ.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. W przypadku pytań lub watpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółka pod nr tel. (32) 294 40 11 lub 19, lub e-mail: wz@cntsa.pl

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. rezes Zarządu $podpis...$

Sosnowiec, 17.05.2017 roku.

Kapital zakładowy: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Rogon: 271122279 NIP. 644-001-18-38, 41-200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, sekretariat@cnlsa.pl, www.cntsa.pl