Notoria Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • May 23, 2017

Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] – 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 10.00. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.

8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.

9.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.

10.Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;

b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;

c.podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016;

d.udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;

e.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

11.Podjęcie uchwał w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

12.Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.

13.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

14.Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.