Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagow I Kanalizacji Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • May 26, 2017

Zarzad WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 27. zarejestrowanej w rejestrze przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039816 w Sadzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych.

zwołuje

Zwyczaine Walne Zgromadzenie,

które odbedzie się w dniu 21. czerwca 2017 r. o godz. 11:00

w sali konferencyjnej Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 27, z nastepującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podiecie uchwały w sprawie uchylenia tainości głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
• 1. Podiecie uchwały w sprawie przyjecia porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zvsku za 2016 rok.
• 1. Podiecie uchwał w sprawie:
• a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
• b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.,
• c) podziału zysku za 2016rok,
• d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,
• e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczei w 2016 roku.
• f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku.
• g) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejna X kadencie,
• h) zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
• i) zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
• przyznania nagrody rocznej członkowi Zarządu Spółki, $i)$
• k) zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego,
• upoważnienia Pełnomocnika ds. realizacji projektu inwestycyjnego pt. "Uporządkowanie gospodarki $\mathbf{D}$ wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów wielkopolski" w ramach Programu Operacyinego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach do składania wszelkich wyjaśnień i oświadczeń w imieniu Wnioskodawcy na każdym etapie realizacji projektu.
• 1. Wolne qłosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad ZWZ.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh Zarząd WODKAN S.A. podaje proponowane zmiany w Statucie Spółki:

$1.$ § 22 Statutu:

a) dotychczasowe brzmienie :

• 1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
• 1. Rade Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczei.
• 1. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
• a/ posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,

• b/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią wiecej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,

• c/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),

• d/ nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dvrektora,
• e/ nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. c/ i d/ , uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.

b) proponowane brzmienie

• 1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
• 1. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzunełnienia składu Rady Nadzorczej.
• 1. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
• a/ posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
• b/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,
• c/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
• d/ nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
• e/ nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. c/ i d/ , uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.

• 1. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki wskazuje osobę, która:
• 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
  • posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, $\partial$ )
  • posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy $b)$ podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
  • ukończyła studia Master of Business Administration (MBA), $\mathcal{C}$
  • posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), $d)$
  • posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), $e)$
  • posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), $f$
  • posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF), $q)$
  • posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra $h)$ Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
  • posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra i) właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercializacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016r. poz. 981 i 1174),
  • złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją $\ddot{j}$ egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
• 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
• 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
• 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, przy czym ograniczenia te nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych:
• 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić

konflikt interesów wobec działalności spółki, przy czym zajeciem takim jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;

• 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrebnych przepisach.
• 1. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Śpółki osoby, która spełnia jeden z poniższych warunków :
• 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, .
  senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prace lub świadczy prace na podstawie umowy zlecenia lub innei umowy o podobnym charakterze:
• 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partie polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciagania zobowiązań;
• 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

2. $$29$ Statutu

a) dotychczasowe brzmienie :

• Zarzad Spółki składa sie z nie wiecej niż 3 członków. $1.$
• $\overline{2}$ . Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.

b) proponowane brzmienie

• .
  1. Zarzad Spółki składa sie z nie wiecej niż 3 członków.
• 1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.
• 1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łacznie następujące warunki:
• posjądą wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w $\partial$ Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrebnych,
• posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, $b)$ wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie jnnej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
• posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub $\mathcal{C}$ samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
• spełnia inne niż wymienione w literze a-c wymogi określone w przepisach odrebnych, a w $d)$ szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarzadzającego w spółkach handlowych.
• 1. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
• pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, $\partial$ senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prace lub świadczy prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
• wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partie polityczną na zewnątrz $b)$ oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
• jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę $\mathcal{C}$ ) na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
• pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji $\overline{d}$ związkowej spółki z grupy kapitałowej,
• jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. $\epsilon$

$3₁$ § 33 Statutu

dotychczasowe brzmienie: $a)$

• Umowe o prace z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady $\mathbf{1}$ . Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
• Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu Spółki dokonuje $2.$ delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.
• W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. $3.$

b) proponowane brzmienie

• 1. Umowe o prace z członkami Zarzadu lub umowe o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
• 1. Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub świadczeniem usług zarzadzania przez członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczacy.
• 1. W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółke reprezentuje Rada Nadzorcza.

Prawo akcionariusza do żadania umieszczenia określonych spraw w porzadku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcionariusz lub akcionariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31. maja 2017 roku. Zadanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub w postaci elektronicznej pod adresem; walne@wodkan.com.pl w jezyku polskim. W przypadku przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej zarówno samo żadanie jak i załączone dokumenty powinny być przesłane w formie skanu dokumentu podpisanego przez akcionariusza, w formacie pdf, jpg, gif lub tif.

Zasady zgłaszania żądania:

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

• a) akcionariuszy bedacych osobami fizycznymi załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcionariusza,
• b) akcionariuszy bedacych osobami prawnymi lub spółkami osobowymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru.

Jeżeli akcionariusz działa przez pełnomocnika do zgłoszenia takiego żądania należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania, zawierające w swej treści dane z wzoru pełnomocnictwa do reprezentowania na ZWZ WODKAN S.A. w dniu 21. czerwca 2016 r. udostępnionego przez Spółkę na stronie internetowej www.wodkan.com.pl, podpisane przez akcjonariusza (ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz w przypadku:

• a) pełnomocnika będącego osobą fizyczną załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.
• pełnomocnika bedacego osoba prawna lub spółka osobowa potwierdzić uprawnienie do działania w $b)$ imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz podczas Walnego Zgromadzenia

Akcionariusz lub akcionariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: walne@wodkan.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim.

W przypadku przesyłania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zarówno samo zgłoszenie jak i załączone dokumenty powinny być przesłane w formie skanu dokumentu podpisanego przez akcjonariusza, w formacie pdf, jpg, gif lub tif.

Zasady zgłaszania projektów uchwał są tożsame z zasadami zgłaszania żądania.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.wodkan.com.pl

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcionariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika / pełnomocników.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Akcionariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej walne@wodkan.com.pl najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 20. czerwca 2017 roku do godz. 11:00.

Do informacii o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć kopie udzielonego przez akcionariusza pełnomocnictwa do reprezentowania na ZWZ WODKAN S.A. w dniu 21. czerwca 2017 roku - wzór formularza udostepniony przez Spółke na stronie internetowej www.wodkan.com.pl oraz:

• a) w przypadku akcionariuszy bedacych osobami fizycznymi kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość akcionariusza.
• b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru.

Jeżeli z treści udzielonego przez akcjonariusza pełnomocnictwa wynika, że może on udzielić dalszego pełnomocnictwa, należy stasować wyżej opisane zasady potwierdzenia upoważnienia do działania w tym zakresie. W takim przypadku należy wykazać nieprzerwany ciąg pełnomocnictw.

Wervfikacia ważności pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej

Spółka podejmie odpowiednie działania służace identyfikacji akcionariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać będzie na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany bedzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w walnym zgromadzeniu. Powyższe zasady weryfikacji mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wodkan.com.pl. Korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika jest jedynie uprawnieniem a nie jest obowiązkiem. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Użycie elektronicznej formy komunikacji

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika, ponosi akcjonariusz.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają osoby, bedace akcionariuszami Spółki na 16 dni przed data Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 05. czerwca 2017 roku.

Prawo akcionariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby bedace akcionariuszami Spółki w dniu rejestracji tj. w dniu 05. czerwca 2017 roku, tzn. osoby, które:

• a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 05. czerwca 2017 roku na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki, oraz
• b) w terminie od dnia 26. maja 2017 roku do dnia 06. czerwca 2017 roku włacznie złoża żadanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Równocześnie Spółka informuje, że zdematerializowane akcie Spółki na okaziciela, które nie znajduja sie na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych są zapisane w rejestrze sponsora emisji, którym jest Dom Maklerski PKO BP Spółka Akcyjna w Warszawie. Podmiot ten jest uprawniony do wydawania osobom bedacym akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji tj. w dniu 05. czerwca 2017 roku, w terminie od dnia 26. maja 2017 roku do dnia 06. czerwca 2017 r., imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaleca się akcjonariuszom odebranie wyżej wymienionych wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zabranie ich ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala liste akcionariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 16.,19. i 20. czerwca 2017 roku w godz. od 7.00 do 15.00 w siedzibie Spółki (ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski) w pokoju 25 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy, przy czym nieodpłatnie jedynie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Dostep do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski - pokój 25 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wodkan.com.pl.

Spółka bedzie udostepniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wodkan.com.pl.

W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd WODKAN S.A.

PREZES ZARZADU
Marek Karpiczak