ZUK Staporkow S.A.

AGM Information • May 30, 2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 30 maja 2017 roku

Uchwała Nr 1. W sprawie wyboru Przewodniczącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A - --------
działając na podstawie §5 pkt.1-5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ---------
uchwala:------------------------------------------------------------------------------------

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywającego się 30 maja 2017 roku wybiera się Pana Zygmunta Ptaka. ----------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 2.712.584 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr 2. W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A - --------
działając na podstawie §8 pkt.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia------------
uchwala:------------------------------------------------------------------------------------

§1

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Walnego --------- Zgromadzenia Akcjonariuszy wybranego uchwałą Nr 1 podjętą w dniu---------- 30 maja 2017 roku. ----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 2.712.584 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr 3. W sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A - --------
działając na podstawie §9 pkt.1-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ---------
uchwala:------------------------------------------------------------------------------------

§1

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd ZUK *Stąporków* S.A zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu: -------------------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ------------
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej ------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia--------------
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał ---------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad ---------------------------------------------------------
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku -- do dnia 31 grudnia 2016 roku---------------------------------------------------
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia------
2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku -------------------------------------
8. Podjęcie uchwał w sprawach: ----------------------------------------------------
1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od dnia 01 stycznia-- 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku --------------------------------
2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016------
3/ pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i za lata poprzednie-------------
4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy-------- 2016-----------------------------------------------------------------------------
5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy---------- 2016-----------------------------------------------------------------------------
6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016-----------------------------------------------------------------------------
7/ wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej -------------------------------
9. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia ------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 2.712.584 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr 4.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A - ------- działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek ------- handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki uchwala: -------------------------------

§1

Zatwierdza sprawozdanie z działalności za okres od dnia 01.01.2016 r. --------

do dnia 31.12.2016 r. --------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 1.990.688 głosów co stanowi 44,20% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 721.896 akcji co stanowi 16,02 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 5.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek ------ handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki uchwala: -------------------------------

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 --------------
na które składają się: --------------------------------------------------------------------
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego --------------------------------
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów -- i pasywów zamyka się sumą 59.741.428,43 zł (pięćdziesiąt dziewięć ---- milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia----- osiem złotych i czterdzieści trzy grosze) ---------------------------------------
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. ----------------
do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 15.776.590,10 zł (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset ----- dziewięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) -------------------------------------
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy-------------------- od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące spadek kapitału---------- własnego o kwotę 15.776.590,10 zł (piętnaście milionów siedemset ----- siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i dziesięć -- groszy) ------------------------------------------------------------------------------
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. --- do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych - o kwotę 1.806.991,16 zł (jeden milion osiemset sześć tysięcy ------------- dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i szesnaście groszy)------------
6. dodatkowe informacje i objaśnienia--------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 1.990.688 głosów co stanowi 44,20% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 721.896 akcji co stanowi 16,02 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 6.

W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i za lata poprzednie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A ---------

działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek ------ handlowych oraz §18 pkt.3 Statutu Spółki uchwala: ------------------------------

• §1 1. Stratę w kwocie 15.776.590,10 zł (piętnaście milionów siedemset ----------- siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i dziesięć------ groszy) za rok obrotowy 2016 pokryć z kapitału zapasowego. ------------------
• 1. Stratę w kwocie 6.238.611,00 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset jedenaście złotych) z lat poprzednich pokryć z kapitału --- zapasowego. ----------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 1.990.688 głosów co stanowi 44,20% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 721.896 akcji co stanowi 16,02 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 7.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek ----- handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki uchwala: -------------------------------

§1 Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2016 r. ---- do dnia 31.12.2016 r. --------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 2.712.584 głosów co stanowi 60,22% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr 8 W sprawie absolutorium Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala: ----------------------

§1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres ----- od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 1.990.688 głosów co stanowi 44,20% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 721.896 akcji co stanowi 16,02 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 9 W sprawie absolutorium Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala: ----------------------

§1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Dariuszowi ------- Cieślikowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.---------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 1.990.688 głosów co stanowi 44,20% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 721.896 akcji co stanowi 16,02 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 10

W sprawie absolutorium Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu - spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala: ----------------------

§1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 2.035.688 głosów co stanowi 45,19% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 676.896 akcji co stanowi 15,03 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 11

W sprawie absolutorium Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala: ----------------------

§1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania ----------- obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. --------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 1.990.688 głosów co stanowi 44,20% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 721.896 akcji co stanowi 16,02 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 12 W sprawie absolutorium Sekretarza Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala :----------------------

§1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 2.035.688 głosów co stanowi 45,19% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 676.896 akcji co stanowi 15,03 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 13

W sprawie absolutorium Wiceprzewodniczącgo Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1, 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu ------ spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala: ----------------------

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków ------ za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 2.075.688 głosów co stanowi 46,08% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 636.896 akcji co stanowi 14,14 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 14 W sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala :----------------------

§1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu Jackowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.---------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 2.712.584 głosów co stanowi 60,22% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Uchwała Nr 15

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.392 §1, art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.5 Statutu Spółki uchwala : ----------------------------------------------

§1

Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Stąporków* S.A zostanie ustalone na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy----------- ZUK *Stąporków* S.A . -------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

§3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 15 z dnia ---

09 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 2.712.584 głosów co stanowi 60,22% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.