Unimot S.A.

AGM Information • May 30, 2017

Ogłoszenie Zarządu spółki Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r.

Zarząd Unimot S.A. (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 30 maja 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A., zwołanego na dzień 20 czerwca2017 r., następującego punktu:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowaną sprawę, dodał ją do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:

• 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
• 1. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
• 1. przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za 2016 rok,
• 1. przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016,
• 1. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za 2016 rok,
• 1. rozpatrzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016
• 1. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016 oraz wniosku Zarządu

dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016, jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki,

• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2016,
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. za rok 2016,
• 1. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016,
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2016,
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016,
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
• 1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. wolne wnioski,
• 1. zamknięcie obrad.

Treść projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzupełnionych o propozycję akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

____________