Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

AGM Information • May 31, 2017

UcHwAŁA NR 8Ixl20l7 Rady Nadzorczej ,,MFAMET" S.A. z dnia 26 ńaia 2017 ł. w aprawie oceny aprawozdania zafządu z ófiałalnoóci spó|ki za rok 20l6 o..|'Z sprawozdania finansowego spółki za .ok obrotowy 20l6'

• 1. Rada Nadzorcza' dzjałąąc na podstawie ad' 382 s 3 k.s'h' oraf s 21 statutt] spółki ''RAFAMET' s'A' po zapoznaniu się z opinią i rapońem biegłego rewidenta z dnia 21'03'2017 r':
• 1) pofytywnie opiniuje sprawozdanie Zaząd! z działa|ności spÓtkiza rok 2016 oraz sp|awozda. nie finansowe spółkiza rok obrotowy 2016 obejmujące]
  • a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudn]a 2016 r. Wy. kazujący zysk netto w Wysokości 2'6a6'122,31 zł (dwa mi|iony sześćset osiemdziesląt sześć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote tŻydzieścijeden groszy)'
  • b) sprawozdanie z całkowjtych dochodÓw fa rok za rok obrolowy od dn]a 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r' wykazljące dochód w wysokośc] 2.554'906'60 zł (dwa mi|iony pięćset pięćdziesiąt cftery tysiące dziewięćset sześć fłotych sześćdziesiąt groszy),
  • c) sprawozdanie zsytuacji finansowej spo|ządzone na dzień 31 grudnia 2016 r,, które po skonie aktywów ipas}Ą/VÓW zamyka się sumą .|74'340.696'43 zł (sto sledemdzjesiąt cztery mi|iony trzysta czierdzieści tysięcy szeŚćsei dziewięćdziesiąi szeŚc złotych czterdzieści ttz y grosze),
  • d) sp|awozdanie ze fmian W kapita|e Własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r' wykazujące zwiększenie kapitału własnego kwotę l.19,l.006'92 zł Ueden mi|ion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).
  • e) sprawozdanie zpzep\^,vów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznla do dnia 31 grudnia 2016 r' wykazujące zwlększenie stanu środków pjenięŹnych netto o kwotę 230.194,40 z| (dwieście tŻydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery fłote czte|dzieści groszy),
  • f) fasady (po|iiyki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaŚniające'
• 2) stwierdza, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały prawidłowo i W sposób Żetelny odzwiercied|ają sytuację majątkową flnansową wyn]k flnansowy j rentownoŚć jed nostki,
• 3) wnosi do Wa|nego zgromadzenja o zatlvierdzenie sprawozdania fażądu z dfiała|noŚci spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego społki za rok obrotowy 2016'

ź".4

• 1. załącznikiem do niniejszej uchwały jest "ocena Rady Nadzorczej zbadania sprawozdania zaŻądu z działa|ności spółki oraz sprawozdania finansowego Fabryki obrabiarek RAFAN4ET s'A' za 2016 t."
• 3' Uchwa|a została podjęta jednogł'oŚnie w głosowaniu jawnym'
• 4' Uchwała wchodziwżycie z dniem podjęcia'

Pzewodniczacv - Janusz Paruzel

zastępca Ezewodniczącego - Piotr Regulski

członek - A|eksander Gaczek

członek - Michał Rogatko

członek - Mlchał Tatarck ź/fu1

ucHwAŁA NR 9/x,/20t7

Rady Nadzolczej ,,MFAMET" S.A. z dnia 26 maja 20'17 r.

w sp|aw|e oceny spfitwozdan|a zarządu z działa|ności G.upy Kapitałowej RAFAMET za .ok 2016 oraz skonso|idowanego śprawozdan|a'|nan6owego Grupy Kapitalowej RAFAMET za rok oblotowy 2016.

• 1' Rada Nadzorcza' działając na podstawie ań' 382 s 3 k's'h' oraz s 21 statutu spÓłki 'RAFAMET' s'A', po zapoznaniu się z opinią i rapońem biegłego rewidenta z dnia 21'03'2017 |':
• 1) poz},t},wnie oPiniuje sprawozdanie zarządu z działa|ności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2016 oraz skonso|idowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2016 obejmująceI
  • a) skonso|idowany rachunek fysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 3'1 grudnia 2016 r. Wykazujący zysk netto w wysokości 3.966.l1l'31 zł (tzy mi|iony dz]ewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy stojedenaście złotych tzydzieścijeden groszy)'
  • b) skonso|idowane sprawozdanie z całkowltych dochodów za rok za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r' wykafujące dochód w wysokości 3.791.771,65 z| (t|zy mi|iony siedemset dziewjęćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote 9.caw.|ę.|ąt p|ę! glvJ.y/
  • c) skonso|idowane sp|awozdanie zsytuacji flnansowej spo|ządzone na dzień 31 grudnia 2016 r'' które po skonie aktywów ipasF'Ów zamyka się sumą 20l.287.1l9'66 zł (dwieście jeden mi|ionóW dwieŚcie osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście złotych sześć-
  • d) skonso|idowane sprawozdanie ze zmian w kapita|e własnym za rok ob|otovvy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r' Wykazujące zwiększenie kapltału własnego o kwotę 2'130.EA,97 z| (dwa mi|iony czterysta trzydzieści tys]ęcy osiernset siederndziesiąt cztery złote df iewięćdfiesiąt siedem groszy)'
  • e) skonsolidowane sp?wozdanie z p|zeryów pienięŹnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 3'1 grudnia 2016 r' wykazujące zwiększenie stanU Środków pienięhych netto o kwotę 67.989,66 fł (sfeŚĆdziesiąt siedem tysięcy dzjewięcset osiemdziesiąt dziewięć złotych szeŚćdfiesiąt szeŚć groszy).
  • 0 zasady (po|jtyki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

.#ry

• 2J stwierdza' że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały prawidłowo iW sposÓb Żetelny odzwierciedlają sytuację majątkową finansową wynik finansowy i rentowność G|upy Kapitiałowej'
• 3) wnosi do Wa|nego zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2016 oraz skonso|idowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAlvlET za rok obrotowy 20'l6'
• 2' Uchwala została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym
• 3' Uchwafa wchodzi w życie z dniem podjecia'

PŻ ewod niczacv - Janusz Paruzel

zastępc€ Przewodniczącego - Piotr Regu|ski

członek - A|eksander Gaczek

cfłonek - |\4ichał Rogatko

członek - M'chał Tatarek źi,A{

KuŹnia Raciborska. 26.05.2017 r'

ucHwAł^ NR l0/x/20{7

R.dy Nadzorcf€| ''MFAMET" 3A. z dnia 26 m.1.20t7 r.

w apnw|g opinii do wn|olku zaządu o podziale żTrku z! rok obrotowy 2016.

• 1. Rada Nadzorcza' dfiałąąc na podstawie art' 382 s 3 k.s'h' o.az s 21 statutu spółki"MFAMET" s'A., po zapozngniu się z wnioskiem zaządu pozytywnie opiniuje propozycję podział! zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokoścl 2.686.t22'3'| zł (dwa miliony sześÓset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieŚcia dwa złote t|zydzieści jeden groszy), pŹedstawioną w Uchwa|e za|ządu Nr 13N||l17 z dnia 17 '05'2017 r'w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016'
• 1. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
• 3' Uchwała wchodzi w życie zdniem podjęcia.

Pzewodniczący - Janusz Pa.uzel

zastępca PŻewodniczącego - Piolr Regu|sl

członek - Aleksander Gaczek

członek _ Michał Rogatko

Kuźnia Raciborska, 26,05.2017 r.

Uc}lwAłA NR ll,m0l7

Rady N.tlzorcłd IRAFA ET- sń. z dnl.26 m{a 20'17 r. w sprawlo oplnlldot. udzlclcnl! rbloluto.ium Pttzr.ow| z.r'ądu spó|t| z r'włonlnh obovv|.t|ów za rck obptowy 2016.

• 't. Rada Nadzorcza' działaj@ na pods|awie art 3E2 s '1 k.s.h. oraf s 21 statufu spółki 'MFAtvlET sl"' wno6i do Walnego zgromadzgnia o udzie|€nie abso|uiońUm P.ezesott/i zaŹądu - Dyr€kb|owi Nacze|nem! _ Panu E. Longinołi Wongowi z u/ykolania obouiią.ków fa okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
• Uchwała zo8tała Podjęta jednogłoŚnie w głosowaniu tajnym'
• Uchwab wchodzi w żyaie z dniem podjęc|a.

Przewodnic?ący - Janusz Paruze|

zastępca Pżewodn|czącego - Plotr Regu|ski

człongk - Al€k8€ndgr Gaczek

członek - M|chał Rogatko

n:/" L . człongk - M|chałTatarek ///.(: '' ' ' '

Kuźnia Raciborska' 26.05,2017 r.

UctlwAŁA NR lzxl2017

Rady Nadzorczel ,,MFAMET" S-4. z dnla 26 mata 2017 r, waprawlg opinii dot. udzielenia absolutodum w|cepreześow| zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok ob]otowy 201 6.

• 1. Rada Nadzorcza' działąąc na podstawie ań' 382 s 1 k-s'h' oraz s 21 statutu spółki'RAFAMET' s'A', wnosi do Wa|nego zgromadzenia o lrdfie|enie abso|utorilm Wiceprezesowi zaŻądu - Dyrektorowi Hand|owemu _ Panu |Maciejowi Micha|ikowi z Wykonania obowiąfków fa okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
• 1. uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym'
• 3' Uchwała wchodzi w fycie z dniem podjęcia'

PŻewodniczacv - Janusz Parufe|

zastępca Przewodniczącego - Piotr Regulsk|

Crlonek - Aleksander Gaczek

członek - Michał Rogatko

członek - lvlichał Tatarek 7łz^z1

KuŹnia Racibocka, 26'05.2017 r.

ucHw|ŁA NR l3,xnu7

Rady N.dzorczsl ,,MFAiIET" s-A. z dnl! 26 md! 20t7 r. w.pr.w|. pzy|ęcl. śprawoEdm|t Rrdy Ntd'orcE.| ż dż|a}.|noóc| w rcku 2016.

• 1, Rada Nadzorcza przyjmlje .Sprawoudanie Rady Nadzorcrej Fabryki Obrabiarek MFAMET S.A. w Kuźni Raciborgkiej z dfiała|ności w okrgsi€ od 01'01.2016 r. do 31.,|2.2016 r", które slanott/i załą9znik do niniejśzej uchwEły.
• Uchwała zostah podjęta jednog,łośnie w gbsowaniu jawnym'
• Uchw8ła wchodzl w życie z dniem podjęcia'

Pze\,vodniczący - Janusz Paruze|

Zaslępca Przewoon|czącego - P|or Kegu|sK|

członek - A|ekgander Gaczek

członek - Michał Rogatko