Editel Polska Spolka Akcyjna

AGM Information • May 31, 2017

Cholerzyn, dnia 22 maja 2017 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI AUDYTU ZA 2016 ROK DZIAŁAJĄCEJ W RAMACH RADY NADZORCZEJ Spółki INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie

Komisja Audytu działa na podstawie Statutu Spółki, przepisów kodeksu spółek handlowych oraz regulaminu Rady Nadzorczej.

Komisja Audytu w składzie Łukasz Gil, Piotr Dygas, Artur Olender została powołana uchwała Rady Nadzorczej z dnia 16 września 2015 roku. Komisja działała w tym składzie również w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Przewodniczącym Komisji Audytu jest Artur Olender.

Komisja Audytu w 2016 roku zajęła się następującymi sprawami:

1. Rekomendowała Radzie Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. AMZ sp. z o.o. z siedziba w Krakowie z siedzibą w Krakowie, jako podmiot mający pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.

2. Rekomendowała Radzie Nadzorczej INTERSPORT Polska AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako podmiot mający pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

3. Zapoznała się z wynikami pracy biegłego rewidenta i sporządzonym przez niego sprawozdaniem za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

4. Przeprowadziła dyskusję dotyczące:

一卷

• a. bieżącej sytuacji spółki oraz oceny ryzyk związanych z prowadzoną działalnością;
• b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok;
• c. sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok;

• d. opinii i raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok.

• Członkowie Komisji przeprowadzili dyskusję na temat funkcjonowania w Spółce systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz ocenili, że systemy te działają prawidłowo. Jednocześnie Członkowie Komisji audytu wskazali, że z uwagi na wielkość spółki

Ł

według ich oceny nie istnieje potrzeba wyodrębnienia organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego.

Członkowie: $\mathbb{Z}$

$\frac{1}{2\pi}\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\$

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$