Editel Polska Spolka Akcyjna

AGM Information • May 31, 2017

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. zwołanego na 30 czerwca 2017 roku.

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 5. Przyjęcie porządku obrad.
• 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
• 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
• 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
• 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty.
• 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
• a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
• b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
• c. oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
• d. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
• 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
• a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
• b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,
• c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,
• d. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
• 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu.
• 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany Statutu Spółki.
• 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
• 17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.