Balticon Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 1, 2017

OGŁOSZENIE ZARZĄDU BALTICON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego 38, 81-156 Gdynia (dalej: "Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 402² KSH przedstawia następujące informacje:

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 w Gdańsku, przy ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2016.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na użycie kapitału zapasowego Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. PLANOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

W związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2017 r. punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje treść dotychczasowych zapisów Statutu oraz projekt ich zmiany:

1) Dotychczasowa treść § 1 ust. 4 Statutu:

"4. Siedzibą Spółki jest Gdynia."

Proponowana zmiana treści § 1 ust. 4 Statutu polega na zmianie siedziby Spółki, w wyniku czego § 1 ust. 4 Statutu uzyska następujące brzmienie:

"4. Siedzibą Spółki jest Gdańsk."

• 2) Dotychczasowa treść § 14 ust. 2 Statutu:
• "2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
• a) NOVA CONSULT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,
• b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie."

Proponowana zmiana treści § 14 ust. 2 Statutu polega na usunięciu uprawnienia NOVA CONSULT sp. z o.o. do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, w wyniku czego § 14 ust. 2 Statutu uzyska następujące brzmienie:

"2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie."

3) Dotychczasowa treść § 14 ust. 3 i 4 Statutu:

"3. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza wskazanego w ust. 2 lit. a) dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce przez uprawnionego.

4. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza, o których mowa w ust. 2 lit. a) odwołać może tylko ten akcjonariusz, który go powołał."

Proponuje się usunięcie treść § 14 ust. 3 i 4 Statutu, czego koniczność wynika ze zmiany § 14 ust. 2 Statutu.

4) Dotychczasowa treść § 14 ust. 5 do 9 Statutu:

"5. Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez samą Radę Nadzorczą spośród jej członków w uchwale podjętej większością głosów.

6. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

8. Rada Nadzorcza w skład, której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków, wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże, co najmniej 3 (trzech) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.

9. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów należy także:

a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i zmian do tego budżetu,

b) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,

c) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki,

d) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania

wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości,

e) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Rady Nadzorczej,

f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

g) odwoływania i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu,"

Proponuje się, że dotychczasowe § 14 ust. 5 do 9 Statutu uzyskują odpowiednio kolejno numerację § 14 ust. 3 do 7 Statutu, czego koniczność wynika z usunięcia § 14 ust. 3 i 4 Statutu.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do Art. 406¹§ 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 13 czerwca

2017 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 13 czerwca 2017 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 14 czerwca 2017 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH., to jest:

• 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
• 2) liczbę akcji,
• 3) rodzaj i kod akcji,
• 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
• 5) wartość nominalną akcji,
• 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
• 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
• 8) cel wystawienia zaświadczenia,
• 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
• 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

IV. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 8 czerwca 2017 r. włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: BALTICON S.A., ul. Janka Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: "a.kiedrowski@balticon.pl".

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

• 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
• 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
• 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
• 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 11 czerwca 2017 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.balticon.pl.

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: BALTICON S.A., ul. Janka Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: a.kiedrowski@balticon.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.balticon.pl. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

• 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
• 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
• 4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki: www.balticon.pl .

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres "a.kiedrowski@balticon.pl", tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki.

Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz lub Pełnomocnik powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: BALTICON S.A., ul. Janka Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: a.kiedrowski@balticon.pl, kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności:

• 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
• 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ § 3 KSH, zatytułowanego – "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu BALTICON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.balticon.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Walne Zgromadzenia nie uchwaliło dotychczas Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, wiec nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

V. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.balticon.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, w Gdyni (81-156 ) przy ul. Janka Wiśniewskiego 31 w godzinach 10.00 – 15.00 w dni robocze.

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

VI. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: a.kiedrowski@balticon.pl

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

VII. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, w Gdyni (81-156) przy ul. Janka Wiśniewskiego 31 w godzinach 10.00 – 15.00 od dnia 23 czerwca 2017 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: a.kiedrowski@balticon.pl. w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 22 czerwca 2017 r.

VIII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.balticon.pl.

IX. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 3.105.000 akcji, co daje łącznie 3.105.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii A1, A2, A3 i B (łącznie: 2.840.000 akcji) są akcjami imiennymi i dają prawo do łącznie: 2.840.000 głosów, akcje pozostałych serii tj. 265.000 akcji serii C, D, E i F są akcjami na okaziciela i dają prawo łącznie do 265.000 głosów

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BALTICON S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała nr 01/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ____.

Uchwała nr 03/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2016.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

• 1. Sprawozdanie finansowe Spółki BALTICON S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:
• a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 69.070.768,36 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem 36/100 złotych);

• b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 355.330,58 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 58/100 złotych);

• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 355.330,58 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 58/100 złotych);

• d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 371.653,05 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy 05/100 złote)
• e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia.
• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BALTICON S.A. za rok obrotowy 2016 r.

Uchwała nr 05/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości 355.330,58 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 58/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z przedstawionym wnioskiem Zarządu.

WNIOSEK ZARZĄDU DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZROMADZENIA BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOTYCZĄCY PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2016

Zarząd BALTICON S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego w 2016 roku, rekomenduje, aby cały zysk netto Spółki w kwocie 355.330,58 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 58/100 złotych) został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnieniem dla powyższego wniosku Zarządu Spółki jest długoterminowy interes Akcjonariuszy i zakładana strategia Spółki, której zamiarem jest budowanie wartości Spółki m.in. poprzez wzrost kapitału własnego Spółki. Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy jest zgodne z planami rozwoju Spółki. W szczególności działanie to jest uzasadnione chęcią zakumulowania w Spółce środków pieniężnych, które będą mogły być wykorzystane na cele inwestycyjne tj. w szczególności na utwardzenie pozyskanego placu w Gdańsku oraz budowę hali produkcyjnej w Gdańsku.

Zgodnie z art. 396 § 1 na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie zakazują przekazania na ten cel całego zysku osiągniętego w danym roku. W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 KSH, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wniosek ten został także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej podziału zysku netto Spółki za 2016 rok i uzyskał pozytywną ocenę.

Uchwała nr 06/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Szmidowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 07/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michałowi Magdziarzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 08/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Adrianowi Kiedrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 09/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Marczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Krystianowi Klein, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Krzysztofowi Kamińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Pawłowi Cioban, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Zbigniewowi Uhlenbergowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 1 ust. 4 Statutu uzyskuje nowe następujące brzmienie:

"4. Siedzibą Spółki jest Gdańsk."

• b) § 14 ust. 2 Statutu uzyskuje nowe następujące brzmienie:
• "2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie."
• c) Usuwa się § 14 ust. 3 i 4 Statutu
• d) Dotychczasowe § 14 ust. 5 do 9 Statutu uzyskują odpowiednio kolejno numerację § 14 ust. 3 do 7 Statutu.

Uchwała nr 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Tomasza Marczyńskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 16/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Krystiana Klein Członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 17/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Krzysztofa Kamińskiego Członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 18/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Zbigniewa Uhlenberga Członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni, mając na uwadze odwołanie wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki i w związku z tym zakończenie się kadencji Rady Nadzorczej Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej kadencji (na lata 2017 – 2020) na 5 (pięć) osób.

Uchwała nr 20/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią ________________ (PESEL:_______________) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 - 2020.

Uchwała nr 21/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią ________________ (PESEL:_______________) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 - 2020.

Uchwała nr 22/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią ________________ (PESEL:_______________) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 - 2020.

Uchwała nr 23/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią ________________ (PESEL:_______________) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 - 2020.

Uchwała nr 24/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zezwolenia na użycie kapitału zapasowego Spółki.

• 1. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przeznacza z kapitału zapasowego Spółki, ze środków pochodzących z zysków zakumulowanych z lat poprzednich w tym z roku 2016 kwotę oraz z agio, kwotę 6.535.327,91 (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) na pokrycie w całości straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2016.
• 1. 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICON S.A. I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko:_________
Nr i seria dowodu osobistego:___________
Nr PESEL: ______________
Nr NIP:___________
Ilość posiadanych akcji spółki BALTICON S.A.:_______
Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu:_________ Kraj, miasto i kod pocztowy:__________
Kontakt e-mail:___________
Kontakt telefoniczny:_____________
dalej "Akcjonariusz"

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa:___________
Nazwa i nr rejestru:________
Nr REGON:______________
Nr NIP:___________
Ilość posiadanych akcji spółki BALTICON S.A: __________
Adres siedziby Akcjonariusza:
Ulica i numer lokalu:____________
Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________
Kontakt e-mail:___________

Kontakt telefoniczny:_____________
dalej "Akcjonariusz"
PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):
Imię i nazwisko:_________
Nr i seria dowodu osobistego:___________
Nr PESEL: ______________
Nr NIP:___________
Adres zamieszkania:
Ulica i numer lokalu:____________
Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________
Dane kontaktowe: ______________
dalej "Pełnomocnik"
PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):
Nazwa:___________
Nazwa i nr rejestru:________
Nr REGON:______________
Nr NIP:___________
Adres siedziby:
Ulica i numer lokalu:____________
Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________
Dane kontaktowe: ______________

dalej "Pełnomocnik"

Ja/ My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, (dalej "Spółka") niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku na godz. 11:00.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BALTICON S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku na godz. 11:00.

Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

• 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu:___________________________
• 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika

_______________________________________________________________________

• a) dla Akcjonariusza: _____________________________________________________
• b) dla Pełnomocnika: _____________________________________________________
• 3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie:______________________

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

________________________________________________________________________

(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

c) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.

"FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI"

• Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku.
• Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• Niniejszy formularz umożliwia:
• a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
• b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
• Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
• Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
• Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

PEŁNOMOCNIK: _______________________________________________________________

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: ______________________________________________________________

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 r. na godz. 11:00

Projekt Uchwały nr 01/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej
 za  przeciw  wstrzymujące  według uznania się pełnomocnika  zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Projekt Uchwały nr 02/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___

 inne:
---------

Projekt Uchwały nr 03/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 za  przeciw  wstrzymujące  według uznania się pełnomocnika  zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Projekt Uchwały nr 04/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2016
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___

 inne:
---------

Projekt Uchwały nr 05/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016
 za  przeciw  wstrzymujące  według uznania się pełnomocnika  zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Projekt Uchwały nr 06/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___

Projekt Uchwały nr 07/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Projekt Uchwały nr 08/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___

Projekt Uchwały nr 09/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___  inne:	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___

Projekt Uchwały nr 10/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___

 inne:
---------

Projekt Uchwały nr 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
		z dnia 29 czerwca 2017 roku
	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Projekt Uchwały nr 12/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: __ __ __ __

Projekt Uchwały nr 13/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 za  przeciw  wstrzymujące  według uznania się pełnomocnika  zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Projekt Uchwały nr 14/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian Statutu Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___

Projekt Uchwały nr 15/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Projekt Uchwały nr 16/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: __ __ __ __

Projekt Uchwały nr 17/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Projekt Uchwały nr 18/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: __ __ __ __

Projekt Uchwały nr 19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Projekt Uchwały nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: __ __ __ __

Projekt Uchwały nr 21/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Projekt Uchwały nr 22/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___

Projekt Uchwała nr 23/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Projekt Uchwała nr 24/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zezwolenia na użycie kapitału zapasowego Spółki.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___

CZĘŚĆ III.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BALTICON S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała nr 01/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ____ .

Uchwała nr 03/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2016.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

• 1. Sprawozdanie finansowe Spółki BALTICON S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

• f) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 69.070.768,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych);

• g) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 355.331,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych);

• h) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 355.330,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych);
• i) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 371.653,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote)

• j) informacje dodatkowe i wyjaśnienia.

• Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BALTICON S.A. za rok obrotowy 2016 r.

Uchwała nr 05/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości 355.331,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 06/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Szmidowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 07/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michałowi Magdziarzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 08/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Adrianowi Kiedrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 09/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Marczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Krystianowi Klein, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Krzysztofowi Kamińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Pawłowi Cioban, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Zbigniewowi Uhlenbergowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 1 ust. 4 Statutu uzyskuje nowe następujące brzmienie:

"4. Siedzibą Spółki jest Gdańsk."

• b) § 14 ust. 2 Statutu uzyskuje nowe następujące brzmienie:
• "2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie."
• c) Usuwa się § 14 ust. 3 i 4 Statutu
• d) Dotychczasowe § 14 ust. 5 do 9 Statutu uzyskują odpowiednio kolejno numerację § 14 ust. 3 do 7 Statutu.

Uchwała nr 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Tomasza Marczyńskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 16/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Krystiana Klein Członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 17/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Krzysztofa Kamińskiego Członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 18/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Zbigniewa Uhlenberga Członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni, mając na uwadze odwołanie wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki i w związku z tym zakończenie się kadencji Rady Nadzorczej Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej kadencji (na lata 2017 – 2020) na 5 (pięć) osób.

Uchwała nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią ________________ (PESEL:_______________) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 - 2020.

Uchwała nr 21/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią ________________ (PESEL:_______________) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 - 2020.

Uchwała nr 22/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią ________________ (PESEL:_______________) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 - 2020.

Uchwała nr 23/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana/Panią ________________ (PESEL:_______________) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 - 2020.

Uchwała nr 24/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zezwolenia na użycie kapitału zapasowego Spółki.

• 1. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przeznacza z kapitału zapasowego Spółki, ze środków pochodzących z zysków zakumulowanych z lat poprzednich w tym z roku 2016 kwotę oraz z agio, kwotę 6.535.327,91 (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) na pokrycie w całości straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2016.
• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

________________________________________

WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BALTICON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI (DALEJ "SPÓŁKA")

(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)
Imię i nazwisko:__________
Stanowisko: _____________
Imię i nazwisko:__________
Stanowisko: _____________
działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI
Nazwa:___________
Nazwa i nr rejestru:______________
Nr REGON:______________
Nr NIP:___________
Liczba posiadanych akcji Spółki:_________
Adres siedziby Akcjonariusza:
Ulica i numer lokalu:____________
Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________
Kontakt e-mail:___________
Kontakt telefoniczny:_____________

niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2017 r. na godz. 11:00 następującej sprawy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

oraz składam/y następujący projekt uchwały:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

uzasadnienie wniosku:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

________________________________________________________________________

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BALTICON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI (DALEJ "SPÓŁKA")

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI
Imię i nazwisko:_________
Nr i seria dowodu osobistego:___________
Nr PESEL: ______________
Nr NIP:___________
Liczba posiadanych akcji Spółki:_________
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
Ulica i numer lokalu:____________
Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________
Kontakt e-mail:___________
Kontakt telefoniczny:_____________
niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2017 r. na godz. 11:00 następującej sprawy:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

oraz składam następujący projekt uchwały:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

uzasadnienie wniosku:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BALTICON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI (DALEJ "SPÓŁKA")

(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)
Imię i nazwisko:__________
Stanowisko: _____________
Imię i nazwisko:__________
Stanowisko: _____________
działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI
Nazwa:___________
Nazwa i nr rejestru:______________
Nr REGON:______________
Nr NIP:___________
Liczba posiadanych akcji Spółki:_________
Adres siedziby Akcjonariusza:
Ulica i numer lokalu:____________
Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________
Kontakt e-mail:___________
Kontakt telefoniczny:_____________

niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2017 r. na godz. 11:00:

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej …….. punktem porządku obrad …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

________________________________________________________________________

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BALTICON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI (DALEJ "SPÓŁKA")

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,
AKCJONARIUSZ SPÓŁKI
Imię i nazwisko:_________
Nr i seria dowodu osobistego:___________
Nr PESEL: ______________
Nr NIP:___________
Liczba posiadanych akcji Spółki:_________
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
Ulica i numer lokalu:____________
Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________
Kontakt e-mail:___________
Kontakt telefoniczny:_____________

niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2017 r. na godz. 11:00.

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej …….. punktem porządku obrad

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

________________________________________________________________________

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.