Logintrade Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2017

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______________________.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
• b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
• c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,
• d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
• e) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
• f) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,
• g) wyboru pełnomocnika Spółki do transakcji zakupu akcji spółki Nextnote
• 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

• ____________________, - ____________________,
• ____________________.

§ 2.

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku obejmujące w szczególności:

• a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 442 332,93 złotych;
• c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 176 058,49 złotych;
• d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 205 623,68 złotych;
• e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 176 058,49 złotych;
• f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku § 25 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 176 058,49 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 49/100) przeznaczyć na dalszy rozwój Spółki.

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Wudarzewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Włodzimierzowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Kuśmierczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szlachcic, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Magdalenie Szlachcic absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Wudarzewskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Danucie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru p. Tomasza Kopyściańskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Wybiera się p. Tomasza Kopyściańskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru p. Marty Wudarzewskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Wybiera się p. Martę Wudarzewską na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru p. Magdaleny Szlachcic na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Wybiera się p. Magdalenę Szlachcic na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru p. Danuty Wudarzewskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Wybiera się p. Danutę Wudarzewską na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru p. Pawła Kuśmierczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Wybiera się p. Pawła Kuśmierczyka na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 392 § 1 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGINTRADE S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

1) Tomasz Kopyściański będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,

2) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,

3) Magdalena Szlachcic będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,

4) Danuta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,

5) Paweł Kuśmierczyk będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w terminie 10 (dziesięciu) dni od zakończenia każdego kwartału. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na

częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy

powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego lipca dwa tysiące siedemnastego roku (01.07.2017 r.).

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru pełnomocnika Logintrade S.A. do przeprowadzenia transakcji nabycia udziałów Nextnote spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 379 § 1 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Ustanawia się pełnomocnika w trybie art. 379 § 1 KSH w osobie Włodzimierza Wudarzewskiego w celu zawarcia umowy zbycia udziałów w spółce pod firmą Nextnote spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000505029), która to umowa zostanie zawarta pomiędzy spółką Logintrade S.A. - jako kupującym - a Tomaszem Wudarzewskim i Michałem Szlachcicem będącymi członkami zarządu spółki Logintrade S.A. - jako sprzedającymi.

§ 2.