Eurosnack Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2017 ROKU

__________________________________________________________________________________

Uchwała nr ..... 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

__________________________________________________________________________________

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: EUROSNACK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana/Panią ……..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
• 8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016;
• 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
• 10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
• 11) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
• 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: Eurosnack S.A. za rok obrotowy 2016 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), składające się z:

• bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13.520.038,43 zł (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzydzieści osiem złotych czterdzieści trzy grosze),
• rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zamykającego się zyskiem w wysokości 99.530,35 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych trzydzieści pięć groszy),
• zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.692.720,57 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
• rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 201.405,29 zł (dwieście jeden tysięcy czterysta pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
• informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr .....2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 w wysokości 99.530,35 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych trzydzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .....2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej "EUROSNACK" S.A., Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej "EUROSNACK" S.A.,

Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej "EUROSNACK" S.A., Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała nr .....2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej "EUROSNACK" S.A., Wojciechowi Wesoły, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej "EUROSNACK" S.A., Tomaszowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Tomaszowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu "EUROSNACK" S.A., Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.