West Real Estate Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2017

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. UCHWAŁA nr 1/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. UCHWAŁA nr 2/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
• oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. 6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: obrotowy 2016, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
• • a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
• 2016,

• c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku, d) Podziału zysku za rok obrotowy 2016, obowiązków w roku obrotowym 2016, nich obowiązków w roku obrotowym 2016, 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego

• f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. UCHWAŁA nr 3/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. UCHWAŁA nr 4/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 5/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku

§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do

podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. UCHWAŁA nr 6/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać zysk za rok 2016 r. w wysokości ……………………………. zł na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. UCHWAŁA nr 7/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. UCHWAŁA nr 8/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. UCHWAŁA nr 9/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. UCHWAŁA nr 10/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. UCHWAŁA nr 11/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. UCHWAŁA nr 12/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.