AGM Information • Jun 2, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach - Pana [*].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.
§ 2
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., a w tym:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2016.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przychyla się do propozycji Zarządu i postanawia stratę netto w wysokości 904.475,40 (dziewięćset cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści gorszy) pokryć z zysku z zysków z lat następnych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVESTEKO wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., a w tym:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Primus, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----------------
w sprawie: udzielenia Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Janik, Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Pogan, Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Karkos, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Krzyżanowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Czesławie Rosik - Dulewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2016 r. do 23 sierpnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Pęcherz, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2016 r. do 25 października 2016 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Primus, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii F1").
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F1 przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w tym w szczególności do:
Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 456.000 zł (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:
§ 5
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniające zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na mocy niniejszej uchwały.
§6
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
9. Określa się, że umowy objęcia akcji serii F2 z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 29.12.2017 r.
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F2 przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w tym w szczególności do:
Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 476.000 zł (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i nie więcej niż 556.000 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) dzieli się na:
3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
§ 5
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniające zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na mocy niniejszej uchwały.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 oraz art. 445 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
1. Postanawia się dokonać zmiany §8a Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:
"1. W terminie do dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (29-06-2020 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 330.000,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.
3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji z okresu 6 (sześć) miesięcy poprzedzających podjęcie uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przy czym każdorazowo nie niższa niż 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy).
5. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć w całości lub w części prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. "
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniające zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na mocy niniejszej uchwały.
§3
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III Kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Postanawia się, iż w skład Rady Nadzorczej III Kadencji wchodzić będzie 5 (pięciu) członków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej III Kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej III Kadencji Pana Grzegorza Primus (PESEL 87072812557).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej III Kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej III Kadencji i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Karkos (PESEL75051712259 ).
§ 2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.