AGM Information • Jun 2, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
PROJEKT
z dnia 29 czerwca 2017 r.
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia _________________________ .
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu, dokonanym zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 2
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2016.
§ 2
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 obejmujące:
§ 2
Uchwała nr 5
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2016, wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2016.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z jej działalności za rok 2016 obejmujące:
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie, a w szczególności z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2016.
§ 2
Uchwała nr 7
w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Nowik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Zbigniewowi Nowik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała nr 9
w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Ryszardowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 28 września 2016 r.
§ 2
Uchwała nr 10
w sprawie: udzielenia Panu Ireneuszowi Miskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Ireneuszowi Miskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 26 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Uchwała nr 12
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Uchwała nr 14
w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Jedynak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Kamilowi Jedynak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała nr 15
w sprawie: udzielenia Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała nr 16
w sprawie: udzielenia Panu Ludwikowi Heinsch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Ludwikowi Heinsch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
§ 2
Uchwała nr 17
w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Brollowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Rafałowi Brollowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2016
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2016 w kwocie 47 872 528, 97 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
w sprawie: upoważnienia dla Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki ("Akcje") notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.
Spółka nabywać będzie akcje w pełni pokryte na warunkach opisanych poniżej:
1. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.
2. Nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, dalej: "Ustawa"), za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki.
3. Łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy 5 % kapitału zakładowego Spółki tj. 143.985,36 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 36/100).
4. Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do czasu wyczerpania się kwoty z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2017 r. roku.
5. Nabywanie Akcji Spółki może następować za cenę nie niższą nie 20 zł (dwadzieścia złotych) i nie wyższą niż 30 zł (trzydzieści złotych) za jedną akcje.
6. Na nabycie Akcji Spółki przeznacza się maksymalnie kwotę 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych), obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.
7. Nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte Akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych Akcji.
8. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2017 r. lub zrezygnować z nabywania Akcji w całości lub części.
9. Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło), po realizacji skupu Akcji.
10. Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia Akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
1. Spółka tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie § 1 i 2 niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych).
2. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.
Zgodnie z art. art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, nabycie akcji własnych jest możliwe w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie. Nabycie takie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Spółka zamierza nabyć Akcje własne celu ich umorzenia bądź też przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu. W szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte Akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych Akcji.
Zasadność nabycia akcji własnych uzasadnione jest przede wszystkim relatywnie niską ceną rynkową Akcji, a co za tym idzie możliwością ich korzystnego wykorzystania w ramach transakcji inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.