Telesto Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna zwołane na dzień 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

_____________.

UCHWAŁA NUMER 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty za 2016 rok.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2016 i oceny sytuacji Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

• Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 i oceny sytuacji Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w tym:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ------------------------------------------
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 8.717.465,31 zł (osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i 31/100); ------------------
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.104.546,73 zł (jeden milion sto cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych i 73/100);
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 44.322,11 zł (czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote i 11/100); ---------------
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.104.546,73 zł (jeden milion sto cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych i 73/100); ------
• dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------------

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 i oceny sytuacji Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 i oceny sytuacji Spółki.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia pokryć stratę w wysokości 1.104.546,73 zł (jeden milion sto cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych i 73/100)z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2016 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2016 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2016 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2016 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TELESTO SA zwołane na dzień 29.06.2017

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2016 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Grażynie Ludwikowskiej-Barcic absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2016 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Ewie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TELESTO SA zwołane na dzień 29.06.2017

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2016 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Aleksandrze Kisły absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać ……………………………………. na Członka Rady Nadzorczej aktualnej wspólnej kadencji.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3