Termoexpert Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2017

Zarząd Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000371735, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termoexpert S.A., które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewa Świętek w Opolu przy ulicy 1 Maja 7/2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,

d) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,

e) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,

f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,

g) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

9. Zamknięcie obrad.

Harmonogram odnoszący się do zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu – 02.06.2017 r.

• Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – 12.06.2017 r.

• Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 03.06.2017 r. do 14.06.2017 r.

• Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 07.06.2017 r.

• Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 10.06.2017 r.

• Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu – od 23.06.2017 r.

• Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu – do godz. 11:00 w dniu 28.06.2017 r.

• Dzień Walnego Zgromadzenia – 28.06.2017 r.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28.06.2017 r.

2. Termoexpert SA - Projekty uchwał na ZWZ w dniu 28.06.2017 r.

3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 28.06.2017 r.

4. Informacja o liczbie akcji Spółki Termoexpert SA na dzień 28.06.2017 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu