ML System S.A.

AGM Information • Jun 2, 2017

- PLAS MA SYSTEM

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcionariuszy Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siędziba w Siemianowicach Śląskich

Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Towarowei 14 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000205498. Nr NIP 9542474868. Nr REGON 278234403. działając na podstawie art. 399 § 1 ksh. zwołuje w trybie art. 402¹ i 402² ksh na dzień 29 czerwca 2017r. na godzine 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbedzie sie w siedzibie Spółki w Siemianowicach Ślaskich przy ul. Towarowei 14.

Porządek obrad

• 1. Otwarcie obrad Zwyczalnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podeimowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjecie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjecie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjecie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz podiecie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiazków w roku obrotowym 2016.
• 1. Podiecie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo do uczęstniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz dzień rejestracji uczęstnictwa

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tzw. record date) przypada na 16 dni przed data Zgromadzenia, tj. na dzień 13 czerwca 2017 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 02 czerwca 2017r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu relestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu ti. 14 czerwca 2017r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, maja prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Procedury dotyczące uczęstniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 08 czerwca 2017r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie z uzasadnieniem oraz projektami uchwał należy przesyłać na adres Spółki tj. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Towarowa 14 lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@plasmasystem.pl

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 11 czerwca 2017r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żadania należy przesyłać na adres Spółki tj. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Towarowa 14 lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@plasmasystem.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania prawa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej przesłane na adres Spółki pocztą tj.:

• 1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
• 1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
• 1. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
• 1. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonarlusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu

- PLA^CMA SYSTEM

tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia, tj. przed 29 czerwca 2017r. zgłaszać Spółce na píśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczace spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw. które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres Spółki ti. 41-103 Slemianowice Śląskie, ul. Towarowa 14 lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@plasmasystem.pl

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczace spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmlan do projektów uchwał, objetych porządkiem Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcionariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Formularze zawierające wzory pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.plasmasystem.pl

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółke przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@plasmasystem.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz date i nazwe walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla akcionariusza relestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonarlusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego

zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie wervfikacji traktowany bedzie jako brak możliwości wervfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił bedzie podstawe dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać orvainał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcionariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacii elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania sie w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki tj. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Towarowa 14 - na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2017r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.plasmasystem.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Plasma SYSTEM S.A. Wiceprezes Zarządy ds. Handlowych Grzegori Wrong

Plasma SYSTREM S.A. Wiceprezes ds. Rechnicznych Ryszard Grzelka

Plasma SYSTEM S.A. Prezes Zarządu Stawernir Stanowski

4