Qubicgames Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A.

UCHWAŁA nr 1

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ______________________.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: Głosów "za" – [___________] Głosów "przeciw" – [_______] Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 2

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 2 czerwca 2017 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [______]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [__ ]%
Łączna liczba ważnych głosów – [____], w tym:
Głosów "za" – [_____]
Głosów "przeciw" – [_]
Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 3

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku. § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie § 26 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [______]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [__ ]%
Łączna liczba ważnych głosów – [____], w tym:
Głosów "za" – [_____]
Głosów "przeciw" – [_]
Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 4

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [______]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [__ ]%
Łączna liczba ważnych głosów – [____], w tym:
Głosów "za" – [_____]
Głosów "przeciw" – [_]
Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 5

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, składające się z:

• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.767 tys. zł;
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 794 tys. zł;
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 1.985 tys. zł;
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.868 tys. zł;
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [______]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [__ ]%
Łączna liczba ważnych głosów – [____], w tym:
Głosów "za" – [_____]
Głosów "przeciw" – [_]
Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 6 z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie pokrycia straty za rok 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i 348 §1 i §4 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 793.830 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści zł) pokryć zyskami przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [______]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [__ ]%
Łączna liczba ważnych głosów – [____], w tym:
Głosów "za" – [_____]
Głosów "przeciw" – [_]
Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 7

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jakubowi Pieczykolan – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [______]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [__ ]%
Łączna liczba ważnych głosów – [____], w tym:
Głosów "za" – [_____]
Głosów "przeciw" – [_]
Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 8 z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie udzielenia absolutorium Radomirowi Woźniakowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Radomirowi Woźniakowi - Czlnkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: Głosów "za" – [___________] Głosów "przeciw" – [_______] Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 9

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wojno – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Wojno – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [______]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [__ ]%
Łączna liczba ważnych głosów – [____], w tym:
Głosów "za" – [_____]
Głosów "przeciw" – [_]
Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 10

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Rozmus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Rozmus – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: Głosów "za" – [___________] Głosów "przeciw" – [_______] Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 11

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Rosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Łukaszowi Rosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [______]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [__ ]%
Łączna liczba ważnych głosów – [____], w tym:
Głosów "za" – [_____]
Głosów "przeciw" – [_]
Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 12

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Gniadek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Gniadek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 28 września 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 13

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie udzielenia absolutorium Erykowi Nyckowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Erykowi Nyckowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 28 września 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [______]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [__ ]%
Łączna liczba ważnych głosów – [____], w tym:
Głosów "za" – [_____]
Głosów "przeciw" – [_]
Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 14

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie udzielenia absolutorium Magdzie Kramer - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Magdzie Kramer – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 28 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [______]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [__ ]%
Łączna liczba ważnych głosów – [____], w tym:
Głosów "za" – [_____]
Głosów "przeciw" – [_]
Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 15

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Mitan - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Łukaszowi Mitan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 28 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: Głosów "za" – [___________]

Głosów "przeciw" – [_______] Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 16 z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pawła Sobkiewicz do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie §20 ust. 6 i 7 Statutu Spółki niniejszym postanawia zatwierdzić kooptację Pana Pawła Sobkiewicz do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: Głosów "za" – [___________] Głosów "przeciw" – [_______] Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 17

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie odwołania ………….... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ………………. ze składu Rady Nadzorczej .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: Głosów "za" – [___________] Głosów "przeciw" – [_______] Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 18

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie powołania ………….... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać ………………. do składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: Głosów "za" – [___________] Głosów "przeciw" – [_______] Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 19

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie Art. 392 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie ……………………………(słownie………………………………………………)brutto

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie ………………. (słownie: …………………) brutto.

§2

Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wypłacane jest w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym i jest wypłacane z dołu do 10 -tego dnia każdego następnego miesiąca.

§3

Spółka pokrywa, poza wynagrodzeniem określonym niniejszą Uchwałą, koszty związane z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [______]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [__ ]%
Łączna liczba ważnych głosów – [____], w tym:

UCHWAŁA nr 20 z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. w trybie art. 415 § 1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1.

• 1. Dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu zmienia się:
• Nadaje się nowe brzmienie § 12 ust. 2: Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
• 1. Dotychczasowe brzmienie § 13 Statutu zmienia się:
• Nadaje się nowe brzmienie § 13 ust. 1: Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu.
• Nadaje się nowe brzmienie § 13 ust. 2: Powołania na określoną funkcję w Zarządzie dokonuje Rada Nadzorcza.
• 1. Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu zmienia się:
• Nadaje się nowe brzmienie § 15 ust. 1: Organizację i sposób działania Zarządu może określać regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
• 1. Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu zmienia się:
• Nadaje się nowe brzmienie § 16:

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

• 1. Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu zmienia się:
• Nadaje się nowe brzmienie § 19 pkt. 4:

udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

• 1. Dotychczasowe brzmienie § 20 Statutu zmienia się:
• Nadaje się nowe brzmienie § 20 ust. 1: Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.
• Nadaje się nowe brzmienie § 20 ust. 2: Z zastrzeżeniem ust. 3 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
• Nadaje się nowe brzmienie § 20 ust. 3: Akcjonariusz Jakub Pieczykolan uprawniony jest do powoływania i odwoływania dwóch Członków Rady Nadzorczej dopóty, dopóki posiada nie mniej niż 10% akcji w kapitale

zakładowym Spółki, przy czym zapis ten będzie miał zastosowanie do wyboru Rady Nadzorczej Spółki drugiej i każdej kolejnej kadencji.

• Nadaje się nowe brzmienie § 20 ust. 4: Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 3 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia

• 1. Dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu zmienia się:
• Nadaje się nowe brzmienie § 27: Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać może wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
• 1. Dotychczasowe brzmienie § 28 Statutu zmienia się:
• Nadaje się nowe brzmienie § 28:

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej może określać regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa wówczas w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 25 ust 4.

• 1. Dotychczasowe brzmienie § 31 Statutu zmienia się:
• Nadaje się nowe brzmienie § 31 ust. 3:

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z tym zastrzeżeniem, że uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu lub wyboru członków Rady Nadzorczej zapadają ustawową większością kwalifikowaną.

10. Dotychczasowe brzmienie § 37 Statutu zmienia się:

• Nadaje się nowe brzmienie § 37 ust. 3 pkt. 2: przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: Głosów "za" – [___________] Głosów "przeciw" – [_______] Głosów "wstrzymujących się" – [_____]

UCHWAŁA nr 21

z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: Głosów "za" – [___________] Głosów "przeciw" – [_______] Głosów "wstrzymujących się" – [_____]