ACTION S.A.

AGM Information • Jun 2, 2017

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Spółki, przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku.

7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

9.Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.

10.Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

11.Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki.

12.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pelion.eu w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.