AGM Information • Jun 3, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ………………………….
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 na kapitał zapasowy.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwala co następuje:
§ 1.
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:
.............
............. 3. ............
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2016, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, w skład którego wchodzi:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21 065 674,93 zł;
rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 123 980,64 zł;
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 451 076,72 zł;
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 123 980,64 złotych;
-informacji dodatkowej i objaśnień.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Numer 6/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych , po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 na kapitał zapasowy
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2016, w kwocie 123 980,64 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 64/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Smak - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Grzegorzowi Smak – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Patrycji Grosman-Dziewiszek– Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Patrycji Grosman-Dziewiszek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Ireneuszowi Całkosińskiemu–Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zofii Cegielskiej –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Markowi Marii Bochni –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Marii Bochni – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Wojciechowi Grzegorczykowi –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wojciechowi Grzegorczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Leszkowi Jakubów –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Leszkowi Jakubów – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.