Internet Union Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 5, 2017

Zarząd Internet Union S.A. na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

Akcjonariusz załączył projekty uchwał, których treść, po scaleniu z wcześniej ogłoszonymi, stanowi załącznik do komunikatu.

W związku z tym wnioskiem Zarząd Internet Union S.A. uzupełnił porządek obrad o punkty proponowane przez Akcjonariusza.

Zaktualizowany tekst projektów uchwał, oraz zmieniony formularz dla Akcjonariuszy stanowią załączniki do raportu. Zaktualizowany porządek obrad przedstawiono poniżej.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.,

d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 r.,

e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.,

f) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie,

g) dematerializacji akcji serii D1, D2, E1 oraz F, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji D1, D2, F1 oraz F do obrotu na rynku NewConnect,

h) przyjęcia Programu Motywacyjnego,

i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C1, C2 i C3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji G1, G2 i G3 z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy,

j) dematerializacji akcji serii G1, G2 i G3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji G1, G2 i G3 do obrotu na rynku NewConnect,

k) upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki,

l) określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".