Telestrada Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 6, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 3 lipca 2017

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią ……………………...................

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

• 1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.

Telestrada S.A. ul. Murmańska 25 04-203 Warszawa NIP 544-10-14-413 REGON 006229011 Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.588.870 zł wpłacony w całości

Infolinia: 801 080 321 www.telestrada.pl

• 1. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2016.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. obejmujące:

• wprowadzenie do sprawozdania,
• bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę …… zł (…………… i 00/00),
• rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości ……. zł (…………… i 00/00),
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę …… zł (…………… i 00/00),
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę ……… zł (…………… i 00/00),
• dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie:

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji

Zarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. obejmujące:

• wprowadzenie do sprawozdania,
• skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ….. zł (…………… i 00/00),
• skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości ….. zł (…………… i 00/00),
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę ….. zł (…………… i 00/00),
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę ….. zł, (…………… i 00/00),
• dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za w roku obrotowym 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Alfredowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 9

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.588.870 zł wpłacony w całości

Infolinia: 801 080 321 www.telestrada.pl

Telestrada S.A. ul. Murmańska 25 04-203 Warszawa NIP 544-10-14-413 REGON 006229011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Lechowi Gałkowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Witoldowi Zbicińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Dymkowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela

Telestrada S.A. ul. Murmańska 25 04-203 Warszawa NIP 544-10-14-413 REGON 006229011 Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.588.870 zł wpłacony w całości

Infolinia: 801 080 321 www.telestrada.pl

absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Szymonowi Bula z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Jackowi Lichota z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rybakowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Mai Pyszkowskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791 Kapitał zakładowy 1.588.870 zł wpłacony w całości

Infolinia: 801 080 321 www.telestrada.pl

Telestrada S.A. ul. Murmańska 25 04-203 Warszawa NIP 544-10-14-413 REGON 006229011

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie:

Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 r.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając w oparciu o art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH postanawia:

Przekazać na wypłatę dywidendy kwotę ………………. PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. oraz kwotę ………………………. PLN z kapitału zapasowego Spółki to jest łącznie …. PLN na jedną akcję Spółki.

Przekazać kwotę ………………. PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. na nagrodę dla Prezesa Zarządu Spółki, oraz kwoty po ……………. PLN na nagrodę dla każdego członka zarządu Spółki. Przekazać kwotę ………………. PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. na nagrody dla pracowników Spółki.

Ustala się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień ……. 2017 r.

Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień ………. 2017 r.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: Odwołania członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki odwołuje następujących Członków Rady Nadzorczej:

• 1. ……………………………
• 1. ……………………………
• 1. ……………………………
• 1. …………………………..
• 1. …………………………..
• 1. …………………………..

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: Powołania członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki powołuje

następujących Członków Rady Nadzorczej:

• 1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. ……
• 1. ……
• 1. ……

na kadencję wspólną z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017 r.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2017 w kwocie 500 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.