CPD S.A.

AGM Information • Jun 8, 2017

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 7 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

_____________________________________________________________________

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agatę Tryc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

• oddano ważne głosy z 21.354.203 akcji, stanowiących 55,97 % kapitału zakładowego,
• oddano 21.354.203 ważnych głosów, z czego: 21.354.203 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano.

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 7 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

_____________________________________________________________________

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

• 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
• 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

• oddano ważne głosy z 21.354.203 akcji, stanowiących 55,97 % kapitału zakładowego,
• oddano 21.354.203 ważnych głosów, z czego: 21.354.203 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano.

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 7 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z 10

MAJA 2017 ROKU W SPRAWIE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI W CELU UMORZENIA § 1

_____________________________________________________________________

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że § 1 Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku otrzymuje brzmienie:

• 1. "Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 14.314.928 (słownie: czternaście milionów trzysta czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.431.492,80 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) - dalej zwanych łącznie "Akcjami".
• 1. Akcje zostaną nabyte w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym. W celu dokonania zakupu Akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.
• 1. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.
• 1. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę:
• nie niższą niż cena odpowiadająca średniej arytmetycznej cenie jednej akcji Spółki, według kursów na zamknięciu notowań na GPW w Warszawie ważonej wolumenem, w każdym dniu sesyjnym w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały,
• nie wyższą niż wartość księgowa akcji na dzień 31 grudnia 2016 roku tj. w wysokości 13,60 zł (słownie: trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję.
• 1. Spółka skupować będzie jedynie Akcje w pełni pokryte.
• 1. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.
• 1. Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, kierując się interesem Spółki, może:
• a. zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 5,
• b. zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

• oddano ważne głosy z 21.354.203 akcji, stanowiących 55,97 % kapitału zakładowego,

_____________________________________________________________________

• oddano 21.354.203 ważnych głosów, z czego: 21.354.203 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano.