Astro Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 9, 2017

Uchwała Nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _________________.

Uchwała nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

• 1) ______________;
• 2) ______________; 3) ______________.

Uchwała Nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2017 r. (zwołanego na dzień 3 kwietnia 2017 r., odbytego częściowo po przerwie) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z dnia 6 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2017 roku (zwołanego na dzień 3 kwietnia 2017 roku, odbytego częściowo po przerwie) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia zmienić Uchwałę nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru ("Uchwała") w ten sposób, że:

1) dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 lit. c Uchwały:

"c) ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej Akcji Serii I, z tym, że cena emisyjna Akcji Serii I nie będzie mogła być niższa niż 18,30 zł (osiemnaście złotych i trzydzieści groszy), a także ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przedziału cenowego na potrzeby budowania księgi popytu oraz ceny maksymalnej;"

zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

"c) ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej Akcji Serii I, a także ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przedziału cenowego na potrzeby budowania księgi popytu oraz ceny maksymalnej;"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.