Polski Holding Nieruchomości S.A.

AGM Information • Jun 12, 2017

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie uprawnionego Akcjonariusza - Skarbu Państwa, zgłoszone na podstawie § 42 ust. 4 Statutu Spółki, o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r., o którym Spółka informowała w dniu 2 czerwca 2017 r. w Raporcie bieżącym nr 5/2017.

W związku z powyższym Emitent przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt. 11 w brzmieniu "Przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki". Dotychczasowy pkt 11 porządku obrad "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia" otrzymuje numer 12.

Zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2016 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.;

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.;

c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;

d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 r.;

e. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2016 r.;

g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.;

h. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;

i. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;

j. wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.

11. Przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.