Larq S.A.

AGM Information • Jun 13, 2017

Od: Harbinger Capital Ltd. adres: 103, Archbishop Street Valletta VLT 1446, Malta

Zarządu Spółki Do: LARQ Spółka Akcyjna ul. Tamka 16/u4 00-349 Warszawa

Żądanie akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Działając w imieniu i na rzecz akcjonariusza spółki: Harbinger Capital Ltd. z siedzibą na Malcie, adres: 103, Archbishop Street, Valletta VLT 1446, Malta ("Akcjonariusz"), posiadającego 3.000.000 akcji w kapitale zakładowym spółki LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 16/u4, 00-349 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000289126, NIP 5252287848, REGON 015664139 (zwanej dalej "Spółką" bądź "Emitentem"), a tym samym reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przedkładam żadanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. następujących pozycji:

• podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii C Spółki oraz zmiany statutu Spółki poprzez $\bullet$ zmianę § 5 Statutu Spółki;
• · podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 3 ust. 2, § 10, § 12, § 14, § 16, oraz § 20 Statutu Spółki;

Uzasadnienie

Na dzień składania niniejszego zawiadomienia Akcjonariusz posiada 3.000.000 akcji Spółki co stanowi ok. 38,94% kapitału zakładowego Spółki. W konsekwencji Akcjonariusz uprawniony jest na mocy art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych do złożenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Korzystając z uprawnienia, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym składam żądanie uzupełnienia porządku obrad o następujące punkty:

• podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii C Spółki oraz zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 5 ust. 1-3 Statutu Spółki;
• podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 3 ust. 2, § 10, § 12, § 14, § 16, oraz § 20 Statutu Spółki;

Jednocześnie w załączeniu przedkładam projekty uchwał w powyższej sprawie.

Uchwała Nr [ |/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:

zmiany oznaczenia akcji serii C Spółki oraz zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 5 ust. 1-3 Statutu Spółki

§1.

• Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie art. 430 k.s.h, 1. postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, w ten sposób, iż:
• akcje imienne uprzywilejowane serii C o numerach od 001 do 500.000, tj. 500.000 (słownie: pięćset $a)$ tysięcy) akcji imiennych serii C otrzymuje oznaczenie akcje serii C1 o numerach od 001 do 500.000;
• akcje imienne uprzywilejowane serii C o numerach od 500.001 do 1.000.000, tj. 500.000 (słownie: $b)$ pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C otrzymuje oznaczenie akcje imienne uprzywilejowane serii C₂ o numerach od 001 do 500.000;
• akcje imienne uprzywilejowane serii C o numerach od 1.000.001 do 1.500.000, tj. 500.000 (słownie: $\mathbf{c})$ pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C otrzymuje oznaczenie akcje serii C3 o numerach od 001 do 500.000;
• akcje imienne uprzywilejowane serii C o numerach od 1.500.001 do 2.000.000, tj. 500.000 (słownie: $d)$ pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C otrzymuje oznaczenie akcje imienne uprzywilejowane serii C4 o numerach od 001 do 500.000;
• akcje imienne uprzywilejowane serii C o numerach od 2.000.001 do 2.500.000, tj. 500.000 (słownie: $e)$ pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C otrzymuje oznaczenie akcje imienne uprzywilejowane serii C5 o numerach od 001 do 500.000;
• akcje imienne uprzywilejowane serii C o numerach od 2.500.001 do 3.000.000, tj. 500.000 (słownie: f) pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C otrzymuje oznaczenie akcje imienne uprzywilejowane serii C6 o numerach od 001 do 500.000;
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zmiany oznaczenia akcji serii C.

$§ 2$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

§ 5 ust. od 1 do 3 Statutu Spółki otrzymują nowe wskazane poniżej brzmienie:

1. -- Kapitał zakładowy Spółki wynosi 770.450 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta piećdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.704.500 (słownie: siedem milionów siedemset cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 975.000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 1.225.500 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B:

• 3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1;
• 4) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2;
• 5) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3;
• 6) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4;
• 7) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5;
• 8) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6;
• 9) 84.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
• 10) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
• 11) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
• 12) 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
• 1. --- Akcje imienne serii C1, C2, C3, C4, C5 oraz C6 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
• 1. --- Akcje serii A, B, C1, C2, C3, C4, C5 oraz C6 i D zostały pokryte w całości w procesie przekształcenia formy prawnej spółki, o której mowa w § 1 ust. 1, przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

$§$ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

$***$

Uchwała Nr [ 1/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:

zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 3 ust. 2, § 10, § 12, § 14, § 16 ust. 2, oraz § 20 Statutu Spółki;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

to

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. Skreśla się ust. 2 w § 3 Statutu Spółki, zaś dotychczasowy ust. 3 w § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie i staje się ust. 2:

1) Podmiocie Powiazanym - rozumie sie przez to podmiot: (i) pośrednio lub bezpośrednio sprawujący kontrolę lub współkontrolę nad Spółką lub podlegający kontroli lub współkontroli Spółki, (ii) posiadający znaczący wpływ na Spółkę lub na którego Spółka posiada znaczący wpływ, (iii) stowarzyszony ze Spółką/Spółka Zależną lub (iv) bedacy wspólnym przedsięwzięciem Spółki/Spółki Zależnej. Podmiot Powiązany to również: (v) osoba fizyczna będącą członkiem kluczowego personelu kierowniczego Spółki lub jej jednostki dominującej, (vi) bliski członek rodziny osoby wskazanej w pkt (i), (ii) i (v), oraz (vii) podmiot kontrolowany, współkontrolowany lub na który znaczący wpływ wywierą osobą wskazaną w (y) lub (yi). Pojecia "kontrola", "współkontrola", "znaczący wpływ", "bliski członek rodziny" oraz "kluczowy personel kierowniczy" posiadają znaczenie określone w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 24 "Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych",

2) Spółkach Zależnych – rozumie się przez to wszystkie podmioty, w stosunku do których Spółka (i) dysponuje bezpośrednio bądź pośrednio większością głosów w organach takiego podmiotu, w tym jako zastawnik lub użytkownik, a także na podstawie porozumień z innymi podmiotami, (ii) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorujących takiego podmiotu, w tym z uwagi na uprawnienia osobiste oraz na podstawie porozumień zawartych z innymi podmiotami (iii) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków organu zarządzającego takiego podmiotu, (iv) dysponuje bezpośrednio bądź pośrednio większością głosów w spółce osobowej, w tym na podstawie porozumień, (v) wywiera decydujący wpływ na ich działalność, a ponadto (vi) fundusze inwestycyjne, w których Spółka bezpośrednio lub przez podmioty wskazane w pkt od (i) do (v), bądź łącznie z takimi podmiotami posiada co najmniej 50% z ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez dany fundusz, a także podmioty, w stosunku do których fundusze takie spełniają kryteria określone w pkt od (i) do (v) powyżej

3) Grupie Kapitałowej – rozumie się przez to Spółkę oraz jej Spółki Zależne,

4) Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).

2. Skreśla się ust. 3 w § 10 Statutu Spółki, zaś dotychczasowe ust. 1 i 2 w § 10 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

• Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i $\mathcal{I}$ . odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. Rada Nadzorcza może powierzyć jednemu lub większej liczbie z wybranych członków Zarządu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.
• Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa lub Wiceprezesa z pełnionej funkcji z pozostawieniem go w 2. składzie Zarządu i z jednoczesnym powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa innemu członkowi Zarządu.

3. § 12 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę $1.$ członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. 2.

4. § 14 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

• 1. Rada Nadzorcza składa sie od 5 (pieciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 (cztery) lata.
• Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne 2. Zgromadzenie może zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego Rady $3.$ Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Rada Nadzorcza może w trakcie trwania kadencji dokonać zmian w zakresie osób pełniących funkcję Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
• Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje. $\overline{4}$ .
• Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej. 5. Rezygnacja jest przedkładana w formie pisemnej na ręce Zarządu Spółki z kopią do Rady Nadzorczej.

5. Skreśla się ust. 4 i 5 w § 16 Statutu Spółki, zaś dotychczasowe ust. 1, 2 i 3 w § 16 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

• Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. $\mathcal{I}.$
• Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania 2. wszelkich dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami. Z zastrzeżeniem pkt 4) poniżej, żądane dokumenty lub informacje winny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia od dnia zgłoszenia takiego żądania. Z uwzględnieniem postanowień poprzedzających, Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:
• zapewnić stałą dostępność w siedzibie Spółki wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania $I)$ uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie;
• zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, w tym kserokopii i odpisów $2)$ dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej poszczególnych członków;
• współpracować z Radą Nadzorczą oraz zapewnić poszczególnym członkom Rady Nadzorczej $3)$ dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;
• zapewnić, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, możliwość dostępu i uzyskania wszelkich $4)$ dokumentów Spółek Zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.
• Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, do $3.$ kompetencji Rady Nadzorczej należy:

• dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki $\left(1\right)$ oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,

• składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej w kształcie $2)$ określonym w regulaminie Rady Nadzorczej, w szczególności z wyników oceny dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej,

• $3)$ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
• $4)$ uchwalanie regulaminu Zarządu,
• $5)$ zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetu) i inwestycyjnych Spółki, a także wyrażanie zgody na dokonanie zmiany wartości poszczególnych pozycji zawartych w tych planach o każde 10% procent w stosunku do wartości wyjściowej danej pozycji, odpowiednio według stanu z dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą danego planu bądź zmiany takiego planu, z tym zastrzeżeniem, iż plany finansowy i inwestycyjny zostaną przedłożone przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok kalendarzowy objęty planem finansowym bądź inwestycyjnym, podlegającym zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.
• wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub $6)$ udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiebiorstwa, jak również na wydzierżawienie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego bądź obciążenie w inny sposób aktywów określonych w niniejszym punkcie;
• wyrażenie zgody na rozporządzanie, objęcie lub nabycie przez Spółkę jakichkolwiek praw, w tym, $(7)$ udziałów, akcji, certyfikatów inwestycyjnych, a także na zawarcie przez Spółkę umowy opcyjnej, warunkowej lub przedwstępnej, której przedmiotem są ww. prawa, a ponadto na zawarcie umowy typu joint-venture, umowy inwestycyjnej lub innej umowy lub porozumienia o podobnym skutku, w tym w związku z wprowadzanym w Spółce programem motywacyjnym;
• zatwierdzanie listy osób, którym Zarząd Spółki zaoferuje bądź przydzieli akcje, warranty 8) subskrypcyjne lub obligacje zamienne na akcje, w ramach poszczególnych emisji dokonywanych przez Spółkę;
• wyrażanie zgody na rozporządzanie składnikami majątku Spółki niewymienionymi w pkt 6 i 7 powyżej, $9)$ o ile wartość takich składników majątku Spółki rozporządzanych w ramach pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji przekraczać będzie kwotę 100.000 zł (słownie: stu tysięcy złotych), chyba że rozporządzenie takie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym bądź inwestycyjnym;
• 10) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki;
• 11) ustalanie wysokości oraz zasad i warunków wynagrodzeń członków Zarządu Spółki;
• 12) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
• 13) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Podmiotem Powiązanym, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia Spółki;
• 14) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wydatków oraz zaciąganie przez Spółkę jakichkolwiek zobowiązań (w tym warunkowych, jak i pozabilansowych) innych niż przewidzianych planem finansowym Spółki, których wartość w ramach pojedynczej czynności lub serii czynności przekracza w jednym roku obrotowym kwotę 100.000 złotych (słownie: stu tysięcy złotych) lub jej równowartość w walutach obcych;

• 15) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa;

• 16) wyrażanie zgody na znaczące zwiększenie zadłużenia Spółki, przez co rozumiane jest zaciągnięcie przez Spółke zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitałów utworzonych w Spółce lub zawarcie umowy zawierającej zapisy o karach umownych w wysokości przekraczającej 10% kapitałów utworzonych w Spółce, zastrzeżonych na niekorzyść Spółki;

• 17) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej;
• 18) wyrażanie zgody na decyzje co do powołania i odwołania przez Spółkę członków organów Spółki Zależnej, w związku z przysługującymi Spółce na podstawie przepisów prawa, statutów, umów Spółek Zależnych oraz zawartych porozumień uprawnieniami, w tym osobistymi;
• 19) wyrażanie zgody na decyzje Spółki co do ustalania wysokości oraz zasad i warunków wynagrodzeń i innych świadczeń (w tym niepieniężnych) członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki Zależnej, oraz wszelkich zmian w tym zakresie, o ile Spółka posiada na podstawie przepisów prawa, statutów, umów Spółek Zależnych oraz zawartych porozumień, wpływ na takie ustalenia;
• 20) wyrażanie zgody na decyzje Spółki co do treści umów z członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej Spółki Zależnej, oraz wszelkich zmian w tym zakresie, o ile Spółka posiada na podstawie przepisów prawa, statutów, umów Spółek Zależnych oraz zawartych porozumień, wpływ na takie ustalenia;
• 21) wyrażanie zgody na powołanie prokurenta Spółki;
• 22) wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
• 23) wyrażanie zgody co do sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał na zgromadzeniach wspólników, walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach inwestorów Spółek Zależnych, z wyłączeniem uchwał w sprawach formalnych lub porządkowych, związanych z przebiegiem zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń lub zgromadzeń inwestorów Spółek Zależnych;
• 24) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę wszelkich uprawnień, a szczególności uprawnień korporacyjnych Spółki w odniesieniu do Spółek Zależnych, w tym przyznanych Spółce na mocy wszelkiego rodzaju porozumień, statutów, umów bądź przepisów prawa;
• 25) inne sprawy delegowane Radzie Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
• 1. Skreśla się ust. 4 w § 20 Statutu Spółki, zaś dotychczasowe ust. 1, 2 i 3 w § 20 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie::
• Oprócz innych spraw określonych w przepisach prawa i niniejszym Statucie, do kompetencji Walnego $\mathcal{I}.$ Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
• 1) podziału zysku albo pokrycia straty;
• 2) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia;
• 3) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej;
• 4) powołania i odwołania likwidatorów;
• 5) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;

• 6) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

• 1. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa albo postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

W imieniu Akcjonariusza:

Josep

Paweł Orłowski