Energa S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 13, 2017

MINISTER ENERGII

Warszawa, $9.06.1$

DKN.JV.4620.245.2017 IK: 104290

ENERGA SA al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk wz@energa.pl.

Szanowny Państwo,

W nawiązaniu do pisma z dnia 5 czerwca 2017 r. dotyczącego rozszcrzenia porząd du obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA S.A. w załaczeniu przesyłam projekty uchwał w sprawach objętych przedmiotowym wnioskiem, tj.:

• 1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
• 2) projekty uchwał w sprawie zmian w statucie ENERGA S.A.
• 3) Podjęcie uchwał w sprawie:
• a) zasad postepowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
• b) zasad i trybu zbywania składników trwałych,
• c) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków miedzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
• d) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,
• c) powołania członka Zarządu i postepowania kwalifikacyjnego na członka zarządu,
• 1) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Jednocześnie w nawiązaniu do punktu 3 pisma z dnia 5 czerwca 2017 r. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozporządzania składnikami aktywów trwałych oraz zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku, informuję, że Skarb Państwa jako akcjonariusz Spółki ENERGA S.A. odstąpi od wnioskowania o podjęcie uchwały w ww. sprawie.

Z poważaniem, ITC R F Krzyszto islet :hórzi