ACTION S.A.

AGM Information • Jun 14, 2017

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 11 lipca 2017 r., na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienie dematerializacji akcji Spółki.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 lipca 2017 roku wraz z projektami uchwał, przygotowanym zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pelion.eu w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.