Ciech S.A.

Notice of Dividend Amount • Jun 17, 2017

UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedziba w Warszawie z dnia ...... czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

$51$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. postanawia zysk netto CIECH S.A. za rok 2016 w wysokości 152.439.960,97 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

• 1. kwotę 152.302.737,01 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dwa tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych i jeden grosz), tj. 2,89 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
• 1. kwotę 137.223,96 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

$52$

$63$

Dzień dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2017 r. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 lipca 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów "za": Liczba głosów "przeciw": Liczba głosów "wstrzymujących się": Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym