Toya S.A.

Board/Management Information • Jun 19, 2017

Wrocław, dnia 19 czerwca 2017 roku

TOYA S.A. UI. Sołtysowicka 13/15 51-168 Wrocław

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

1. AKCJONARIUSZ.

Tomasz Koprowski,

Zam. we Wrocławiu, adres: ul. Www.

posiadający 14 771 208 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

2. ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.

Akcjonariusz, działając w oparciu o § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, mając na względzie stworzenie akcjonariuszom możliwości uprzedniego (tj. przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 29 czerwca 2017 roku) uzyskania podstawowych informacji na temat osoby kandydującej do składu Rady Nadzorczej, zgłaszam swoją kandydaturę -- tj. Tomasza Koprowskiego - na członka Rady Nadzorczej spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

3. UZASADNIENIE.

Zaproponowany kandydat posiada doświadczenie z zakresu zarządzania spółkami, jak i pełnienia czynności nadzorczych w organach różnych spółek. Kandydat będzie stanowił merytoryczne wsparcie prac Rady Nadzorczej w tym zakresie. Ponadto, w związku z tym że kandydat pełni od wielu lat funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki, doskonale zna specyfikę działalności Spółki, a także sposób funkcionowania jej organów.

W ocenie Akcjonariusza - kompetencje oraz doświadczenie zawodowe zgłaszanego kandydata pozwola na rzetelne i prawidłowe sprawowanie przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej.

Akcjonáriusz - Tomasz Koprowski

Załaczniki:

• imienne świadectwo depozytowe (x2)
• oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie
• oświadczenie kandydata w sprawie braku spełniania kryteriów niezależności
• życiorys wraz z informacjami w sprawie pozostałej działalności

ZGODA NA WYBÓR DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ spółki TOYA Spółka Akcyina z siedziba we Wrocławiu

Podpisany Tomasz Koprowski, w oparciu o § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej spółki TOYA Spółka Akcvina z siedziba we Wrocławiu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiebiorców KRS pod numerem 66712, dla której akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej. Wydział VI Gospodarczy KRS, NIP 8951686107, kapitał zakładowy 7 833 084,10 zł opłacony w całości (dalei: Spółka):

• 1) wyraża zgodę na powołanie go przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki;
• 2) oświadcza, że spełnia przesłanki formalne, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, ti.:
• a) nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za jakiekolwiek z przestępstw wymienionych w § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, jak również nigdy wyrok za tego rodzaju przestępstwa nie został w stosunku do niego wydany,
• b) nie pełni w Spółce żadnej z funkcji/stanowisk wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, jak również nie podlega bezpośrednio żadnemu z członków Zarządu Spółki,
• 3) oświadcza, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi względem Spółki.

Tomász Koprowski

Wrocław, dnia 19 czerwca 2017 roku

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ spółki TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Podpisany Tomasz Koprowski, w oparciu o § 16 ust. 5 Statutu spółki TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiebiorców KRS pod numerem 66712, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS, NIP 8951686107, kapital zakładowy 7 833 084,10 zł opłacony w całości (dalej: Spółka) oraz § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

w związku z wyrażeniem zgody na powołanie składu Rady Nadzorczej Spółki oraz możliwym zgłoszeniem jego kandydatury podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zaplanowanego na dzień 29 czerwca 2017 roku,

niniejszym oświadcza, że nie spełnia przesłanek niezależności, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

I∕omasz Koprowski

Wrocław, dnia 19 czerwca 2017 roku

ŻYCIORYS I INFORMACJA DOTYCZACA KANDYDATA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ spółki TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Podpisany - Tomasz Koprowski - funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełni od dnia 14 lutego $2011r$

Posiadam wykształcenie średnie techniczne i dwudziestokilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem na stanowiskach operacyjnych i nadzorczych.

Jestem współzałożycielem i pomysłodawca Spółki TOYA SA. Obecnie pełnie następujące funkcje w organach wymienionych poniżej spółek:

prezes zarządu TOYA Development Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, członek zarządu Talos Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu.

Do dnia 9 maja 2011 r. pełniłem również funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Armada Development S.A. w Bytomiu.

W chwili obecnej jestem wspólnikiem następujących spółek osobowych: GST Koprowski Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu, Toya Development Sp. z o.o. sp.k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie (dawniej: TOYA Development Sp. z o.o. S.K.A.)

Prowadzę również działalność gospodarczą pod nazwą KIW Tomasz Koprowski.

W latach ubieglych byłem także:

wiceprezesem zarządu a następnie członkiem rady nadzorczej Money Ekspert S.A. wiceprezesem zarządu Maal-Bis Sp. z o.o. we Wrocławiu, wiceprezesem zarządu Maal-Marina Sp. z o.o. w Sopocie, wiceprezesem zarządu Marina-Maal Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Tomasz Koprowski