Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 19, 2017

UCHWALA nr 1

Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Po zapoznaniu się z uchwałami Zarządu numer 1/06/2017, 3/06/2017 oraz rekomendacją Zarządu ujętą w uchwale 2/6/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku, działając na podstawie § 18 ust. 9 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwala się co następuje:

$81$

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na dzień 16 lipca 2017 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałami Zarządu nr 1/06/2017 oraz 2/06/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. planowanego na dzień 16 lipca 2017 roku.

$82$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

data

$§$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; .... głosami "za"

.... głosami "przeciw"

.... głosami "wstrzymującymi"

• 1. Ewa Danis Przewodnicząca Rady Nadzorczej
• Waldemar Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej $2.$
• Katarzyna Kozińska Sekretarz Rady Nadzorczej $\mathcal{F}$
• Robert Sołek Członek Rady Nadzorczej $\mathbf{\Delta}$
• 1. Paweł Antonik Członek Rady Nadzorczej

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

data rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się") podpis $19.66.19$ rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się" podpis data $1900$ dez $121$ data rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się") 19.02.2017 rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się") dhis

rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuje się")