Digitree Group S.A.

AGM Information • Jun 19, 2017

19 czerwca 2017

Od:

Brookside S.à r.l.

22 Grand Rue, L-1660 Luksemburg Luksemburg

Do:

Pfleiderer Group S.A.

ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław Polska

PROPOZYCJA PROJEKTU UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PFLEIDERER GROUP S.A.

Działając w imieniu Brookside S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, 22 Grand Rue, L-1660 Luksemburg, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Luksemburgu numerem $\mathbf{B}$ 119208 ("Akcionariusz"). pod akcionariusza spółki Pfleiderer Group S.A. z siedziba we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 42 AB, 53-611 Wrocław. Polska, wpisanei do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, pod numerem 0000011422 ("Spółka"), któremu na dzień niniejszego żadania przysługuje 4.792.659 akcji Spółki, stanowiących 7,407395% kapitału zakładowego Spółki $\mathbf{i}$ uprawniających do wykonywania 4.792.659 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,407395% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych i w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 21 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00 w Warsaw Plaza Hotel (ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa) zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki ("Zgromadzenie"), załączam do niniejszego pisma projekt uchwały nr 8 Zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki wraz z wersją porównawczą do wersji opublikowanej przez Spółkę raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

W załączeniu do niniejszego żądania przedstawiamy:

$(a)$ projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki wraz z wersją porównawczą (Załącznik $\pi$ 1);

From:

Brookside S.à r.l. 22 Grand Rue, L-1660 Luxembourg Luxembourg

To:

Pfleiderer Group S.A.

ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław Poland

PROPOSAL OF THE DRAFT OF THE RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PFLEIDERER GROUP S.A.

Acting on behalf of Brookside S.à r.l., with its registered office in Luxembourg, 22 Grand Rue, L-1660 Luxembourg, entered in the Luxembourg commercial register under number B 119208 (the "Shareholder"), a shareholder of Pfleiderer Group S.A., with its registered office in Wrocław, postal address ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław, Poland, entered in the Register of Business Entities of the National Court Register maintained by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, under KRS No. 0000011422 (the "Company"), holding, as of the date of this request 4,792,659 shares in the Company, representing 7.407395% of the share capital of the Company, and 4,792,659 votes at the general meeting of the shareholders of the Company, representing 7.407395% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company, based on Art. 401 $\S$ 4 of the Polish Commercial Companies Code and in relation the convocation by the Company for 21 June 2017 at 10:00 at the Warsaw Plaza Hotel (ul. Łaczyny 5, 02-820 Warszawa) of the annual general meeting of the Company (the "Meeting"), I hereby attach to this letter the draft of the resolution No. 8 of the Meeting concerning appointment of an entity authorized to audit financial statements of the Company and its capital group together with a redline version made against the draft published by the Company by way of the current report No. 28/2017 dated 25 May 2017.

Attached to this request are the following documents:

$(a)$ the draft of the resolution concerning appointment of an entity authorized to audit financial statements of the Company and its capital group together with a redline version (Schedule No. 1):

• dokument potwierdzający uprawnienie do $(b)$ reprezentowania Akcjonariusza (Załącznik nr 2).
• (b) a document confirming the authorisation to represent the Shareholder (Schedule No. 2).

W imieniu (On behalf of) Brookside S.à. r.l.

Imię i nazwisko (Name and surname)

MOMA Stanowisko (Position)

ZAŁĄCZNIK 1 – projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, postanawia wybrać Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania rocznych i przeglądu śródrocznych, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, sporządzonych za okresy między 1 stycznia 2017 r. oraz 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 1 – projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, postanawia wybrać Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania rocznych i przeglądu śródrocznych, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, sporządzonych za okresy między 1 stycznia 2017 r. oraz 31 grudnia 20178 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SCHEDULE 1 - the draft of the resolution concerning appointment of an entity authorized to audit financial statements of the Company and its capital group

Resolution No. 8 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the "Company") of 21 June 2017

concerning appointment of an entity authorized to audit financial statements of the Company and its capital group

§ 1

The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 of the Commercial Companies Code and Article 66 Section 4 of the Accounting Act, hereby resolves to appoint Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa with its registered office in Warsaw as an entity authorized to audit annual and review interim, standalone financial statements of the Company and consolidated financial statements of Company's capital group, prepared for the periods between 1 January 2017 and 31 December 2018.

§ 2

The resolution comes into force on the day of its adoption.

SCHEDULE 1 - the draft of the resolution concerning appointment of an entity authorized to audit financial statements of the Company and its capital group

Resolution No. 8 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the "Company") of 21 June 2017

concerning appointment of an entity authorized to audit financial statements of the Company and its capital group

§ 1

The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 of the Commercial Companies Code and Article 66 Section 4 of the Accounting Act, hereby resolves to appoint Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa with its registered office in Warsaw as an entity authorized to audit annual and review interim, standalone financial statements of the Company and consolidated financial statements of Company's capital group, prepared for the periods between 1 January 2017 and 31 December 20178.

§ 2

The resolution comes into force on the day of its adoption.