AGM Information • Jun 20, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Karola Stec.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Dzienniak.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Wybór komisji skrutacyjnej;
Przyjęcie porządku obrad;
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r.;
Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2016 r.;
Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.;
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016;
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:
Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku a kończący się 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.378 tys. zł;
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2016 roku.
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2016 roku.
3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
4
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A. w 2016 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Krzysztofowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A. w 2016 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani Adrianie Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A. w 2016 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Wanio, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Grzegorzowi Wanio, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie od dnia 23 lutego 2016 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu w okresie do 23 lutego 2016 roku funkcję Przewodniczącego, a następnie w okresie od 12 sierpnia 2016 roku Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Dominikowi Tomczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie od 22 lipca 2016 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Pawłowi Łakomemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Pawłowi Łakomemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2016 roku w okresie od dnia 23 lutego 2016 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Iwarowi Przyklang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2016 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Pawłowi Czerniewskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Pawłowi Czerniewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie do 23 lutego 2016 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Maciejowi Dobrzynieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie do 23 lutego 2016 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 czerwca 2017 roku
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Marcinowi Balickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie do 24 czerwca 2016 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Michałowi Iwanickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie od 23 lutego do 30 czerwca 2016 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2016 roku zysk Spółki netto w wysokości 1.637 745,30 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 30 groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.415.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 51,68% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.915.000 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.