Pamapol S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 22, 2017

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 30 maja 2017 roku zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu 22 czerwca 2017 r. sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 6 do 9 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 zawierające wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2016 r.,

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz przedstawienie informacji w sprawie polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2016 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.