AGM Information • Jun 23, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Relpol w dniu 23.06.2017 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Waldemara Junga.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.979.365, procentowy udział w kapitale zakładowym – 51,82 %,
liczba głosów: za – 4.979.365, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta.
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
Na podstawie art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1047 z późn.zm.) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2016 r.
Na podstawie art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1047 z późn.zm.) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.979.365, procentowy udział w kapitale zakładowym – 51,82 %,
liczba głosów: za – 4.979.365, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2016 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1047 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2016 r. obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.979.365, procentowy udział w kapitale zakładowym – 51,82 %,
liczba głosów: za – 4.979.365, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Prezesowi Zarządu Spółki Rafałowi Gulka udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Grabczanowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 01.12.2016 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Joannie Boćkowskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 24.06.2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Mania udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Wójcikowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 24.06.2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto za 2016 r. w kwocie 6.166.093,28 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy zł i dwadzieścia osiem gr) dzieli się w następujący sposób:
§ 2
Ustala się dzień dywidendy (D) na 07.08.2017, a dzień wypłaty dywidendy (W) na 22.08.2017.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.