KCI S.A.

AGM Information • Jun 24, 2017

Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 21 lipca 2017 roku

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią ..........................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmiany firmy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, w obliczu uchwalonej i planowanej zmiany rynku notowań akcji spółki na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uznając potrzebę zmiany firmy Spółki dopasowującą ją do tożsamości grupy kapitałowej, do której Spółka należy, uchwala, co następuje:

§ 1. KONSEKWENCJE ZMIANY RYNKU NOTOWAŃ AKCJI SPÓŁKI

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie w uchwale nr 4 z dnia 31 stycznia 2017 roku wyraziło zgodę na zmianę rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
• 1. Zmiana rynku notowań akcji Spółki pozwolić ma na realizację założeń "Strategii działalności spółki KCI S.A. po zakończeniu restrukturyzacji na lata 2017-2020".

§ 2. ZMIANY STATUTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając w na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 304 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: 2. Zmienia się Art. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Art. 1

• 1.1. Spółka działa pod firmą GREMI Spółka Inwestycji Spółka Akcyjna.
• 1.2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy: GREMI Spółka Inwestycji S.A."

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.